IONICS S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria Accionistas de la Sociedad

y Especial de Accionistas Clase A y B a cele-

brarse el día 28 de Marzo de 2017, a las 15.30

horas en primera convocatoria, y a las 16.30

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial, Uruguay 1037 Piso 6° Oficina “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día:

1. Consideración y Aprobación de la docu-

mentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley

de Sociedades Comerciales correspondiente

al Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de

Diciembre de 2016.

2. Consideración y Destino del Resultado del

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

Consideración de la propuesta del Directorio de:

(i) destinar a reserva facultativa, para atender las

obligaciones resultantes de la compra de cobalto,

la cantidad de Pesos $ 5.800.000.-; y (ii) distribuir

dividendos en efectivo por la cantidad $ 707.627.

3. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio que actuaron durante el Ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 4. Consi-

deración y Aprobación de las remuneraciones de

los miembros del Directorio correspondientes al

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

5. Fijación del número de Directores Titulares y

Suplentes con mandato por un Ejercicio.

6. Elección, en las correspondientes Asambleas

Especiales de Clase A y B, de los Directores,

Titulares y Suplentes, en representación de los

accionistas Clase A y Clase B. 7. Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 8. Autorizaciones. Notas: a) Corresponde

a Asamblea Ordinaria los Puntos 1 a 5. Co-

rresponde a Asamblea Especial de Accionistas

Clase A y B el tratamiento, mediante Asambleas

Especiales de Clase, del Punto 6. El Punto 7 y

8 será aplicable a las Asamblea Ordinaria y Es-

peciales. b) Los Accionistas deberán comunicar

su asistencia en los términos y oportunidades

previstos en el Artículo 238 de la Ley de Socie-

dades. c) Copia de la documentación ordenada

por el Artículo 67 de la Ley de Sociedades estará

a disposición de los Sres. Accionistas, en la sede

social, en días hábiles, de 11 a 18 horas, desde el

día 13 de Marzo de 2017. Días no hábiles estará

disponible previa fehaciente comunicación.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/3/2016

Carlos Alberto Juni - Presidente

e. 06/03/2017 N° 12290/17 v. 10/03/2017