OSTILIO BOCCI BATERIAS WAO FINANCIERA S.A.

OSTILIO BOCCI BATERIAS WAO FINANCIERA S.A.

OSTILIO BOCCI BATERIAS WAO FINANCIE-

RA S.A. Por Escritura 47 Folio 123 del 02/03/2017

Registro 49 Partido General San Martín Provin-

cia de Buenos Aires se protocolizaron: a) Acta

de Directorio del 19/08/2016 y Acta de Directorio

del 01/09/2016; Acta de Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria Unánime del 01/09/2016;

Registro de Asistencia del 01/09/2016 que resol-

vió: b) aumento de capital con reforma de es-

tatuto, de $ 43.300.000.- a 60.800.000.- siendo

el aumento de 17.500.000.- c) emitió 9.625.000

Acciones liberadas Clase A y 7.875.000 Accio-

nes liberadas Clase B; d) reformó Artículo 5°

del Estatuto: fijo Capital social en $ 60.800.000

representado por 60.800.000 acciones ordina-

rias nominativas no endosables $ 1.- cada una

valor nominal con derecho a un voto por acción

33.440.000 son Clase A y 27.360.000 son Clase

B y reformó Articulo 13° del Estatuto: garantías

del directorio, seguros de caución; d) habiendo

finalizado el 31/05/2016 el mandato de Presi-

dente: Presidente Miguel Ángel Gargiulo Vice-

presidente Alberto Luis Danti Director Titular

Julio Orlansky Director Titular Eduardo Alejan-

dro Bocci Directores Suplentes Carlos Bernardo

Wainer y Dino Alberto Danti Síndico Titular María

Luisa Vives Síndico Suplente José Luis Jáuregui

se fijó el número de directores titulares en 4 y

en 2 el número de suplentes por el término de

un año y se designó: Directores Titulares Presi-

dente: Alberto Luis Danti Vicepresidente Miguel

Ángel Gargiulo Directores Titulares Eduardo

Alejandro Bocci y Julio Orlansky Directores

Suplentes Dino Alberto Danti y Carlos Bernar-

do Wainer se designó por un nuevo periodo de

un año Síndicos Titular Dra. María Luisa Vives

y Síndico Suplente Dr. Jose Luis Jáuregui; To-

dos los designados aceptaron los cargos para

los que fueran nominados y constituyeron do-

micilio especial en la nueva sede social calle

Lavalle 1657, 6º piso depto. “K”, C1058AAM de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e) Se fijó

nuevo domicilio legal y sede social en calle La-

valle 1657, 6º piso depto. “K”, C1058AAM de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Autorizado

Escribano Alejandro Daniel Zaidemberg Por Es-

critura 47 Folio 123 del 02/03/2017 Registro 49

Partido General San Martín Provincia de Buenos

Aires. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 47 de fecha 02/03/2017 Reg. Nº 49.

ALEJANDRO DANIEL ZAIDEMBERG - Notario -

Nro. Carnet: 5490 Registro: 47049 Titular Legali-

zación emitida por: Colegio de Escribanos de la

Provincia de Buenos Aires. Fecha: 03/03/2017.

Número: CEE 00001841

e. 07/03/2017 N° 12677/17 v. 07/03/2017