PLAYAS SUBTERRANEAS S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA. Convócase a los Accionis-

tas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para

el 21/03/2017 a las 09:00 horas primer llamado y

segundo llamado 10:00 horas, en la sede social,

Avenida de Mayo 1437, 5º piso, “J”, CABA, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designa-

ción de dos Accionistas para suscribir el acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 2. Conside-

ración de la documentación a que hace referencia

el artículo 234, inciso 1) de la Ley General de So-

ciedades por el ejercicio económico Nº 40 finali-

zado el 31 de diciembre de 2016. 3. Distribución

de utilidades. 4. Consideración de la gestión del

Directorio y de la actuación de la Comisión Fisca-

lizadora por el ejercicio económico Nº 40 finaliza-

do el 31 de diciembre de 2016. 5. Consideración

de las retribuciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 40

finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO Nº 331 de fecha 18/05/2016

Oscar Gustavo Alvarez - Presidente

e. 06/03/2017 N° 12450/17 v. 10/03/2017