U.S. CREDIT GROUP S.A.

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U.S. Credit Group S.A. ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA. En cumplimiento de las normas del

Estatuto Social, convócase a los señores accio-

nistas de la sociedad, a una ASAMBLEA GE-

NERAL ORDINARIA para el día 20 de Marzo de

2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y

en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita

para una hora después en segunda convocatoria.

La reunión tendrá lugar en el domicilio de Lavalle

nro. 1454 2do Cuerpo – 2do Piso Oficina 1617, en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se

tratará el siguiente “Orden del Día”: 1. Designa-

ción de accionistas para aprobar y firmar el acta

Asamblea; 2. Consideración de los Estados de

Situación Patrimonial, Estados de Resultados,

Estados de Evolución del Patrimonio Neto, los

Estados de Flujo de Efectivo, el Informe de los Au-

ditores, la Memoria y Notas de los Estados Con-

tables de la sociedad correspondiente al ejercicio

social irregular finalizado al 31 de Enero de 2017;

3. Consideración de gestión de los miembros

del Directorio; 4. Consideración de Remoción

de la Sra. Claudia Romina Mamani Crivelli a su

cargo de Director Titular de la Sociedad encau-

42 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.579

sado, renunciando a todo reclamo. Designación

de Directores Titular y Director Suplente; 5. De-

signación del Auditor Externo que dictaminará

sobre los estados contables correspondientes

al ejercicio irregular desde el 1 de noviembre de

2016 hasta el cierre de ejercicio Social el día 31 de

Enero de 2017 y determinación de su retribución;

6. Consideración de Remuneración del Directorio

en los términos del art. 261 LSC. 1. Para asistir a

la Asamblea los accionistas deberán depositar en

la sociedad, sus acciones, o un certificado de de-

pósito, o constancia de las cuentas de acciones

escriturales librados al efecto por un banco, caja

de valores u otra institución autorizada, para su

registro en el libro de asistencia a las asambleas,

con una antelación de tres días, a la fecha fijada

para su celebración. 2. Al solo efecto de dar cum-

plimiento al Art. 74, inc. b), del reglamento vigente

en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA),

se deja constancia que se atenderá a los señores

accionistas dentro del horario habitual de 10 a

13 horas, en el domicilio de la sociedad sito en

Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo – 2do Piso Oficina

1617, CABA, hasta el 15 de marzo de 2017 a las 11

horas. 3. Se recuerda a los señores accionistas

que deberán concurrir con documentos de identi-

dad, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el

artículo 238 de la ley 19.550 LSC. 4. Las personas

que invistan poder accionistas (apoderados) que

deseen concurrir a la Asamblea, deberán presen-

tarse con la documentación pertinente, con una

hora de anticipación al comienzo de la reunión,

a efectos de su debida acreditación para el acto

asambleario. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 205 de fecha 12/10/2016 Reg. Nº 1901 Ri-

chard Marcos Amendola - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12027/17 v. 09/03/2017