ACTIV MED S.A.

ACTIV MED S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el 30/03/2017 a las 10 hs en primera convocato-

ria y a las 11 hs en segunda, en Esmeralda 857

piso 2 oficina 6, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día:) Designación de accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de la dis-

pensa al Directorio de confeccionar la Memoria

correspondiente a los Balances por los ejerci-

cios cerrados al 31 de julio de 2015 y 31 de julio

de 2016, de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la RG 7/15 de la

Inspección General de Justicia. 3) Demora en

las convocatorias. 4) Consideración de la do-

cumentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la

ley 19.550 por el ejercicio económico cerrado

al 31 de julio de 2015. Destino del resultado. 5)

Consideración de la documentación prevista en

el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio

económico cerrado al 31 de julio de 2016. Des-

tino del resultado. 6) Consideración de la ges-

tión del directorio. Ejercicios 31 de julio de 2015

y 2016. 7) Consideración de la remuneración de

los miembros del Directorio. Ejercicios 31 de ju-

lio de 2015 y 2016. 8) Determinación del número

de miembros del Directorio y su designación.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 9/11/2016 Matias Javier Hous-

say - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12080/17 v. 09/03/2017