N° 11731/17 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 22/03/2017, a las 10:00 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Reconquista 1088 piso 5
C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2°) Considera-
ción de los Estados de Situación Patrimonial,
de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Ane-
xos a los Estados Contables, la Memoria y el
Informe de la Comisión Fiscalizadora corres-
pondientes al ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2016. 3°) Aprobación de
la gestión del Directorio. 4°) Aprobación de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consi-
deración de los Resultados no Asignados al 31
de diciembre de 2016. Destino de los mismos.
6°) Consideración de la remuneración al Direc-
torio y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado
funciones técnico-administrativas en exceso
del límite fijado por el Articulo 261 de la Ley
General de Sociedades, último párrafo. 7°)
Consideración de la remuneración a la Comi-
sión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Directores
Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase
“A” de acciones para el ejercicio 2017. 9°) Elec-
ción de 1 Director Titular y 1 Director Suplente
por la Clase “B” de acciones para el ejercicio
2017. 10°) Elección de 11 Directores Titulares
y 11 Directores Suplentes por la Clase “C” de
acciones para el ejercicio 2017. 11°) Designa-
ción de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.
12°) Designación de los auditores externos para
el ejercicio 2017. 13°) Otorgamiento de autori-
zaciones correspondientes. NOTA: Para asistir
los accionistas deberán cursar comunicación
de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550.
Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley
19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 12/12/2016 Sergio Damian
Faifman - Presidente
e. 02/03/2017 N° 11731/17 v. 08/03/2017