SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 4 de abril de 2017 a

las 15.30 horas, en el Pasaje Carlos María della

Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1. CONSIDERACIÓN DE LA

DOCUMENTACIÓN CONTABLE SEGÚN ART.

234 DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE

AL QUINCUAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,

CONSISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINAN-

CIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2016 QUE COMPRENDEN LA MEMO-

RIA DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO - INFOR-

ME SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO

DEL CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO

DE LA SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL

ARTÍCULO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍ-

TULO I, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS

NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE

VALORES, RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO

DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE

Miércoles 8 de marzo de 2017

Segunda

#I5274164I#

SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAM- SOFTIQUE S.A.

BIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLU-

SOFTIQUE SA Por 5 días convocase a los JO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

accionistas a Asamblea Ordinaria para el día FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR

de 23 marzo de 2017 a las 15 hs. A realizarse EXTERNO INDEPENDIENTE; (II) LOS ESTA-

en Ramón L Falcón 3602 CABA para tratar el DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES AL 31 DE

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de DICIEMBRE DE 2016, QUE COMPRENDEN

accionistas para firmar el Acta. 2 Designación ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ES-

de un nuevo Directorio por fallecimiento del TADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO

Director Titular. Transcurrida una hora de la DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO

convocatoria inicial, se sesionara en segunda DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA-

convocatoria con los presentes. Gastón Diego DOS FINANCIEROS, INFORMACIÓN ADICIO-

Tigalo Director Suplente designado según ins- NAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 68 DEL

trumento privado acta de fecha 30 de marzo REGLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO

2013. DE BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 12,

Designado según instrumento privado acta CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE

directorio 7 de fecha 24/11/2016 Gaston Diego LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL

Tigalo - Director Suplente en ejercicio de la pre- DE VALORES, E INFORME DEL AUDITOR

sidencia EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) CONSIDERA-

CIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE VIGI-

e. 03/03/2017 N° 12083/17 v. 09/03/2017

LANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

#F5274164F#

CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO CONCLUIDO

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; (IV) APROBA-

#I5274757I# CIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL

TAYRAND S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE VIGILAN-

CIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y MEDIDAS INMOBILIARIA, FINANCIERA,

ADOPTADAS POR LOS MISMOS DURANTE CONSTRUCTORA Y AGROPECUARIA

EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO. 2.

Convócase a los accionistas de Tayrand TOMAR NOTA DEL INFORME ANUAL DE GES-

S.A.C.I.F.C. y A. a Asamblea Gral. Ordinaria a TIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORÍA - EJERCI-

celebrarse en Av. Alvear 1531, 4º piso, CABA. CIO 2016; APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

el 27 de marzo 2017, las 12 hs. en 1era. convo- PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE

catoria y a las 13 hs. en 2da. convocatoria, para AUDITORÍA DURANTE EL EJERCICIO 2017.

tratar siguiente Orden del Día: 3. DETERMINACIÓN DE LOS HONORARIOS

1) Designación de dos accionistas a suscribir el CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016:

acta; (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO DE

2) Consideración documentos previstos en VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE

el art. 234 inc 1) Ley Gral. de Soc. Comercia- LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL

les, correspondiente al ejercicio cerrado el RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL

30.09.2016 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EN LAS SUMAS

3) Dispensa del Directorio de confeccionar Me- DE $ 10.908.000 Y $ 2.700.000 RESPECTI-

moria conforme lo establecido Res. IGJ 6/06 VAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE LOS HO-

4) Consideración gestión del Directorio, asig- NORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO DE

nación de resultados, pago de honorarios al VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRES- Directorio y otros temas vinculado a los resul-

tados del citado ejercicio. PONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL

Designado según instrumento publico esc com- 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 5. DESTINO DE

plementaria Nº 2 reg 1636 de fecha 28/01/2016 LOS RESULTADOS ACUMULADOS CORRES-

Juan Maria del Sel - Presidente PONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2016; CONSIDERACIÓN

e. 06/03/2017 N° 12324/17 v. 10/03/2017

DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTI-

#F5274757F#

VO DE $ 1.201.547.000 QUE REPRESENTA

EL 26,59999977601% DEL CAPITAL SO-

CIAL ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN DE

$ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A $ 0,266 POR #I5274891I#

ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA DE PAGO TURBODINA S.A.I.C.

DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA DE DESIG-

ACTA DE DIRECTORIO (01/03/2017) Citase a

NACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ES-

Asamblea General Ordinaria de accionistas

TADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES

para el 21/03/2017 a las 10 horas en prime-

AL EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE

ra convocatoria y a las 11 horas en segunda

2017. 7. DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE

convocatoria en Viamonte 927 Piso 2º Dto. B,

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

DE LOS MISMOS; DETERMINACIÓN DEL

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

NÚMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE

Consideración de la documentación requeri-

VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS.

da por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el

8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL

ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.

2º) Consideración del destino del resultado del

EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos ejercicio y de los resultados no asignados. 3º)

Aires, 17 de febrero de 2017

Honorarios al Directorio. 4º) Elección del Direc-

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, torio y Sindico. 5º) Designación de accionistas

los Accionistas deberán concurrir a las oficinas para la firma del Acta. El Directorio.

de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de Designado segun instrumento privado ACTA DE

la Sociedad–, sitas en Pasaje Carlos M. della ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65 DEL

Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11 a 15 22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez - Presi-

horas, hasta el 29 de marzo inclusive, a los fines dente

de cumplimentar: 1°) Los titulares de acciones

e. 06/03/2017 N° 12458/17 v. 10/03/2017 escriturales individualizadas en los registros de

#F5274891F# la Sociedad, deberán requerir en las oficinas

indicadas precedentemente, la emisión del

certificado para la asistencia de asamblea por

la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el #I5274108I#

depósito correspondiente, dando cumplimien- U.S. CREDIT GROUP S.A.

to al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°) Los

titulares de acciones escriturales depositadas U.S. Credit Group S.A. ASAMBLEA GENERAL

en la Caja de Valores deberán presentar en las ORDINARIA. En cumplimiento de las normas

del Estatuto Social, convócase a los señores referidas oficinas una constancia de la titulari-

accionistas de la sociedad, a una ASAMBLEA dad emitida por dicha Institución. Asimismo, los

accionistas persona jurídica constituida en el GENERAL ORDINARIA para el día 20 de Marzo

extranjero y/o de titularidad de un fideicomiso, de 2017, a las 11:00 horas en primera convo-

“trust” o figura similar, deberán cumplimentar catoria y en caso de no obtenerse quórum en

además con lo dispuesto por la Resolución ella, se cita para una hora después en segunda

convocatoria. La reunión tendrá lugar en el do- General CNV N° 687/2017. Los accionistas inte-

micilio de Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo – 2do resados, podrán requerir en las mismas oficinas

de Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, la Piso Oficina 1617, en la Ciudad Autónoma de

documentación referida al tratamiento de los Buenos Aires, donde se tratará el siguiente

puntos 1. y 2. del orden del día de la Asamblea “Orden del Día”: 1. Designación de accionis-

precedentemente convocada.

tas para aprobar y firmar el acta Asamblea; 2.

Consideración de los Estados de Situación Pa- Designado según instrumento privado acta de

trimonial, Estados de Resultados, Estados de directorio N° 1098de fecha 30/3/2016 Daniel

Evolución del Patrimonio Neto, los Estados de Agustín Novegil - Presidente

Flujo de Efectivo, el Informe de los Auditores, la

e. 06/03/2017 N° 12301/17 v. 10/03/2017 Memoria y Notas de los Estados Contables de