ACTIV MED S.A.

ACTIV MED S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el

30/03/2017 a las 10 hs en primera convocatoria

y a las 11 hs en segunda, en Esmeralda 857 piso

2 oficina 6, CABA, para tratar el siguiente Orden

del Día:) Designación de accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la dispensa al Directo-

rio de confeccionar la Memoria correspondiente a

los Balances por los ejercicios cerrados al 31 de

julio de 2015 y 31 de julio de 2016, de acuerdo con

los requerimientos de información previstos en la

RG 7/15 de la Inspección General de Justicia. 3)

Demora en las convocatorias. 4) Consideración

de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1

de la ley 19.550 por el ejercicio económico cerra-

do al 31 de julio de 2015. Destino del resultado. 5)

Consideración de la documentación prevista en

el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio

económico cerrado al 31 de julio de 2016. Destino

del resultado. 6) Consideración de la gestión del

directorio. Ejercicios 31 de julio de 2015 y 2016. 7)

Consideración de la remuneración de los miem-

bros del Directorio. Ejercicios 31 de julio de 2015 y

2016. 8) Determinación del número de miembros

del Directorio y su designación.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 9/11/2016 Matias Javier Hous-

say - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12080/17 v. 09/03/2017