CLINICA SAN JORGE S.A.C.

CLINICA SAN JORGE S.A.C.

I.G.J. Nº 456.297. Convócase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social en trámite de

inscripción sita en la Avenida Belgrano nº 615,

piso 2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma se

Buenos Aires, el día 28 del mes de Marzo de

2017 a las 14:00 horas en primera convocatoria

y a las 15:00 horas en segunda convocatoria

para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionistas

para firmar el Acta de Asamblea. 2) Considera-

ción de la documentación referida en el artículo

234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comercia-

les por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre

de 2016.3) Destino de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la distribución de utilidades.

5) Consideración de la gestión del Directorio por

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

6) Determinación y asignación de honorarios a los

Segunda

miembros del Directorio por el ejercicio finalizado

el 31 de Diciembre de 2016. 7) Consideración de

las remuneraciones en relación de dependencia

percibidas por los señores Carlos Alberto Núñez,

Ester Gloria García, Claudio Francisco De Luca y

Jorge Osvaldo Angellotti, por el ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2016. 8) Designación de

un nuevo Directorio por expiración del mandato

del actualmente en funciones. 9) Consideración

de la gestión del Directorio saliente. NOTA. Se

recuerda a los señores accionistas que a fin de

poder participar de la Asamblea deberán dar es-

tricto cumplimiento a las previsiones del artículo

238 de la Ley de Sociedades Comerciales, a cu-

yos fines deberán proceder a la correspondientes

inscripción en la Avenida Belgrano nº 615, piso

2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma se Buenos

Aires, en el horario de 11 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea ordinaria 51 de fecha 14/8/2014

Claudio Francisco De Luca - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12293/17 v. 09/03/2017