DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas de DIS-

TRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

6 de abril de 2017 a las 11:00 hs., en la sede

social sita en Av. Presidente Figueroa Alcorta

Nº 7.174, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, del “Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código

de Gobierno Societario”, Inventario, Estados

Financieros, Reseña Informativa, e información

requerida por el Art. 12 -Cap. III- Título IV de las

Normas de la CNV, Informe del Auditor e Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al

Art. 234 Inc. 1° de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016.

3) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio. Distribución de dividendos. Con-

sideración de las reservas. Tratamiento de la

propuesta del Directorio de destinar el 5% de la

utilidad del ejercicio al incremento de la Reser-

va Legal y el saldo remanente de la utilidad del

ejercicio a la Reserva Facultativa para futuras

distribuciones de dividendos.

4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

Jueves 9 de marzo de 2017

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y

fijación de sus honorarios.

5) Elección de Directores y Síndicos, determi-

nación del periodo de sus mandatos y fijación

de sus honorarios.

6) Autorización a Directores y Síndicos en los

términos del Art. 273 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550.

7) Designación del Contador Certificante para

el ejercicio 2017 y determinación de su retri-

bución para los ejercicios 2016 y 2017.

Notas: 1°) En cumplimiento del art. 67 de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550, a par-

tir del día 20/03/17, de 10:00 a 16:00 hs., se

encontrará disponible para los accionistas

en la sede social la documentación que será

sometida a consideración de los mismos. 2°)

Los accionistas deberán cursar la comuni-

cación correspondiente a la sede social, sita

en Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.174,

3º piso, (C1428BCU) Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para que se los inscriba en el

Registro de Asistencia a Asamblea de la So-

ciedad, hasta el día 31/03/17 inclusive, en el

horario de 10:00 a 16:00 hs. 3°) El Sr. Gonzalo

Alejandro Pérès Moore suscribe en su carác-

ter de Presidente de la Sociedad, según surge

del Acta de Asamblea General Ordinaria del

29/11/16 y del Acta de Directorio Nº 287 del

05/12/16.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/12/2016 Gonza-

lo Peres Moore - Presidente

e. 09/03/2017 N° 13467/17 v. 15/03/2017