GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

Se hace saber que por acta de reunión de Di-

rectorio del 6/2/2017 se convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria para el próximo 31 de Marzo de 2017

57 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.581

a las 11:00 hs en primera convocatoria y el 24

de Abril de 2017 a las 11:00 en segunda con-

vocatoria, en Bonpland 1745, CABA. El orden

del día a considerar es el siguiente: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el Acta

de la Asamblea; 2) Consideración y Aprobación

de la documentación prescrita en el inc. 1° del

artículo 234 de la Ley de Sociedades Comer-

ciales N° 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2016; 3) Con-

sideración y resolución acerca de la gestión y

responsabilidad de los directores y síndicos; 4)

Designación de Directores Titulares y Suplen-

tes; 5) Designación de síndico titular y suplente

por el término de un ejercicio; 6) Consideración

y destino del resultado del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2016; 7) Consideración

de la desafectación de reserva facultativa. Dis-

tribución de dividendos. Ratificación de la dis-

tribución anticipada de dividendos resuelta por

el directorio de la Sociedad; 8) Consideración

de los honorarios al Directorio en los términos

del Art. 261 de Ley N° 19.550. Asignación de

honorarios al síndico titular correspondientes al

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016;

9) Consideración y resolución acerca de la au-

torización de la Sociedad a efectuar adelantos

en el pago de los honorarios de los señores

directores titulares y síndico titular correspon-

diente al presente ejercicio; 10) Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias con relación a

lo resuelto en los puntos precedentes

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 07/10/2014 Eduardo

Hugo Antranik Eurnekian - Presidente

e. 06/03/2017 N° 12456/17 v. 10/03/2017