N° 12301/17 Aviso del Boletín Oficial
SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Se convoca a los señores Accionistas a Asam-
blea Ordinaria para el día 4 de abril de 2017 a
las 15.30 horas, en el Pasaje Carlos María della
Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para considerar el siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1. CONSIDERACIÓN DE LA DO-
CUMENTACIÓN CONTABLE SEGÚN ART. 234
DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL
QUINCUAGÉSIMO SEXTO EJERCICIO FINALI-
ZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CON-
SISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIE-
ROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA
DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO - INFORME
SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL
CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA
SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCU-
LO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I,
TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,
RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESUL-
TADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-
TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDE-
PENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,
QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTA-
DOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN
FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-
TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,
INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR
EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA
BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y
POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV
DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA CO-
MISIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME
DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III)
CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CON-
SEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUA-
LES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;
(IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES
Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS
DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO
EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL INFORME
ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDI-
TORÍA - EJERCICIO 2016; APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL
EJERCICIO 2017. 3. DETERMINACIÓN DE
LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES
58 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.581
AL EJERCICIO 2016: (I) DEL DIRECTORIO Y
(II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA
CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO
IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016,
EN LAS SUMAS DE $ 10.908.000 Y $ 2.700.000
RESPECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE
LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CON-
SEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA
EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINA-
LIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 5.
DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULA-
DOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;
CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI-
DENDO EN EFECTIVO DE $ 1.201.547.000
QUE REPRESENTA EL 26,59999977601% DEL
CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCU-
LACIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A
$ 0,266 POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA
DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA
DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRES-
PONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1
DE ENERO DE 2017. 7. DETERMINACIÓN DEL
NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMI-
NACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE
LOS MISMOS. 8. INFORMACIÓN RELACIONA-
DA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.
EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 17 de febrero de 2017
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea,
los Accionistas deberán concurrir a las oficinas
de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de
la Sociedad–, sitas en Pasaje Carlos M. della
Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11 a 15
horas, hasta el 29 de marzo inclusive, a los fines
de cumplimentar: 1°) Los titulares de acciones
escriturales individualizadas en los registros de
la Sociedad, deberán requerir en las oficinas
indicadas precedentemente, la emisión del
certificado para la asistencia de asamblea por
la totalidad o parte de su tenencia y efectuar el
depósito correspondiente, dando cumplimien-
to al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°) Los
titulares de acciones escriturales depositadas
en la Caja de Valores deberán presentar en las
referidas oficinas una constancia de la titulari-
dad emitida por dicha Institución. Asimismo, los
accionistas persona jurídica constituida en el
extranjero y/o de titularidad de un fideicomiso,
“trust” o figura similar, deberán cumplimentar
además con lo dispuesto por la Resolución
General CNV N° 687/2017. Los accionistas inte-
resados, podrán requerir en las mismas oficinas
de Santa María S.A.I.F., Srta. Natalia Isoldi, la
documentación referida al tratamiento de los
puntos 1. y 2. del orden del día de la Asamblea
precedentemente convocada.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 1098de fecha 30/3/2016 Daniel
Agustín Novegil - Presidente
e. 06/03/2017 N° 12301/17 v. 10/03/2017