TURBODINA S.A.I.C.

TURBODINA S.A.I.C.

ACTA DE DIRECTORIO (01/03/2017) Citase a

Asamblea General Ordinaria de accionistas

para el 21/03/2017 a las 10 horas en prime-

ra convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria en Viamonte 927 Piso 2º Dto. B,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Consideración de la documentación requeri-

da por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el

ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

2º) Consideración del destino del resultado del

ejercicio y de los resultados no asignados. 3º)

Honorarios al Directorio. 4º) Elección del Direc-

torio y Sindico. 5º) Designación de accionistas

para la firma del Acta. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65 DEL

22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez - Presi-

dente

e. 06/03/2017 N° 12458/17 v. 10/03/2017