U.S. CREDIT GROUP S.A.

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U.S. Credit Group S.A. ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA. En cumplimiento de las normas

del Estatuto Social, convócase a los señores

accionistas de la sociedad, a una ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA para el día 20 de Marzo

de 2017, a las 11:00 horas en primera convo-

catoria y en caso de no obtenerse quórum en

ella, se cita para una hora después en segunda

convocatoria. La reunión tendrá lugar en el do-

micilio de Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo – 2do

Piso Oficina 1617, en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, donde se tratará el siguiente

“Orden del Día”: 1. Designación de accionis-

tas para aprobar y firmar el acta Asamblea; 2.

Consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Estados de Resultados, Estados de

Evolución del Patrimonio Neto, los Estados de

Flujo de Efectivo, el Informe de los Auditores,

la Memoria y Notas de los Estados Contables

de la sociedad correspondiente al ejercicio so-

cial irregular finalizado al 31 de Enero de 2017;

3. Consideración de gestión de los miembros

del Directorio; 4. Consideración de Remoción

de la Sra. Claudia Romina Mamani Crivelli a

su cargo de Director Titular de la Sociedad

encausado, renunciando a todo reclamo.

Designación de Directores Titular y Director

Suplente; 5. Designación del Auditor Externo

que dictaminará sobre los estados contables

correspondientes al ejercicio irregular desde

el 1 de noviembre de 2016 hasta el cierre de

ejercicio Social el día 31 de Enero de 2017 y

determinación de su retribución; 6. Conside-

ración de Remuneración del Directorio en los

términos del art. 261 LSC. 1. Para asistir a la

Asamblea los accionistas deberán depositar

en la sociedad, sus acciones, o un certificado

de depósito, o constancia de las cuentas de

acciones escriturales librados al efecto por un

banco, caja de valores u otra institución autori-

zada, para su registro en el libro de asistencia

a las asambleas, con una antelación de tres

días, a la fecha fijada para su celebración. 2.

Al solo efecto de dar cumplimiento al Art. 74,

inc. b), del reglamento vigente en la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires (BCBA), se deja

constancia que se atenderá a los señores ac-

cionistas dentro del horario habitual de 10 a

13 horas, en el domicilio de la sociedad sito

en Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo – 2do Piso

Segunda

Oficina 1617, CABA, hasta el 15 de marzo de

2017 a las 11 horas. 3. Se recuerda a los se-

ñores accionistas que deberán concurrir con

documentos de identidad, a efectos de cum-

plir con lo dispuesto por el artículo 238 de la

ley 19.550 LSC. 4. Las personas que invistan

poder accionistas (apoderados) que deseen

concurrir a la Asamblea, deberán presentar-

se con la documentación pertinente, con una

hora de anticipación al comienzo de la reunión,

a efectos de su debida acreditación para el

acto asambleario. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 205 de fecha 12/10/2016 Reg. Nº 1901 Ri-

chard Marcos Amendola - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12027/17 v. 09/03/2017