BLEAS DE ACCIONISTAS: El Gobierno de la signe la Asamblea. Asimismo las siguientes

BLEAS DE ACCIONISTAS: El Gobierno de la signe la Asamblea. Asimismo las siguientes

ARPROP S.A.

sociedad le corresponde a la Asamblea General decisiones de las Asambleas de Accionistas

Convocatorias y Avisos Comerciales

de Accionistas. - Los accionistas celebrarán requerirán de una mayoría simple de las accio- Por Asamblea Ordinaria de fecha 30.09.2016,

se resolvió: (i) modificar los arts. 1° a 15° y elimi- una reunión anual ordinaria dentro de los tres nes con derecho a voto: 1) El sometimiento vo-

meses siguientes a la clausura del ejercicio luntario a un proceso de quiebra, de disolución Convocatorias

nar el art. 16° del estatuto social, el cual queda-

económico. Adicionalmente, la Asamblea de o liquidación de la sociedad; 2) Cualquier venta, rá redactado de la siguiente manera: “ARTICU-

NUEVOS .............................................................. 7

Accionistas de la sociedad podrá reunirse ex- transferencia u otra manera de disposición de LO PRIMERO: DENOMINACION SOCIAL: “La

traordinariamente cuantas veces sea necesa- los activos de la sociedad o de cualquiera de Sociedad se denomina ARPROP, S.A., y tiene ANTERIORES ........................................................ 38

su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de rio. En ambos casos, la Asamblea de Accionis- sus filiales, incluyendo la venta o transferencia

Buenos Aires, pudiendo el Directorio establecer tas podrá reunirse: (i) sin necesidad de convo- de los activos a favor de los accionistas o sus

Transferencias de Fondo de Comercio

catoria previa, cuando el 100% de las acciones afiliados, en todos los casos que no sean en agencias, sucursales, establecimientos, o cual-

suscriptas y en circulación se encuentren re- términos de mercado y por su justo valor de ANTERIORES ........................................................ 42 quier especie de representación dentro o fuera

presentadas, o (ii) cuando la reunión sea convo- mercado; 3) La incursión de la sociedad en un del país”. ARTICULO SEGUNDO: DURACION

cada por el Presidente de la sociedad para co- nuevo negocio no relacionado con su giro, o DE LA SOCIEDAD: Su duración es de NOVEN- Avisos Comerciales

TA Y NUEVE años a contar desde la fecha de nocer únicamente de los puntos enunciados en cualquier otro negocio que tenga una relación

.............................................................. 9 inscripción en la Inspección General de Justi- la convocatoria respectiva. En toda sesión de razonable o complementaria con el género del NUEVOS

Asamblea General de Accionistas, sea ordinaria negocio; 4) Cualquier contrato, acuerdo o com- cia. ARTÍCULO TERCERO: OBJETO: El objeto

o extraordinaria, cada acción dará derecho a un promiso entre la sociedad, por un lado, y con principal de la sociedad será la compra, venta Remates Comerciales

voto y sus resoluciones serán aprobadas por el trabajadores de la sociedad, o cualquier afiliado y/o fabricación de productos químicos, y mate-

NUEVOS .............................................................. 18 ria prima en general; pudiendo también dedi- voto de los accionistas que representen la ma- o persona relacionada, por otro lado (“Contrato

carse en términos generales al comercio, in- yoría de las acciones presentes en cada sesión, entre partes relacionadas”), al igual que cual-

........................................................ 42 ANTERIORES

dustria, importación, exportación, representa- salvo los casos que las leyes o estos estatutos quier enmienda o extensión a un Contrato entre

exijan determinado números de votos. Los ac- Partes Relacionadas que no sea en términos de ción de casas extranjeras y a las inversiones en

Balances ......................................................... 19

cionistas pueden hacerse representar en la mercado y con base en su Justo Valor de Mer- general. Para dar cumplimiento con su objeto

Asamblea General de Accionistas por manda- cado; 5) Cualquier acuerdo, contrato o arreglo social, podrá comprar, vender, hipotecar, pig-

norar y en cualquier forma, poseer y disponer tarios siempre que lo constituyan por escrito y al que se sometan con la finalidad de proponer

de toda clase de bienes muebles e inmuebles, con las formalidades que lo requiera la Ley y o aprobar lo indicado anteriormente; 6) Distri-

Edictos Judiciales

derechos reales y personales. Podrá formar estos Estatutos. Las actas de las Asambleas bución de dividendos; 7) Comprar, vender o dar

Generales de Accionistas se transcribirán en en garantía activos inmuebles de la compañía; parte de otras sociedades y rendir toda clase

los libros societarios foliados con numeración 8) Firma de contratos de arrendamiento de bie- de fianzas y garantías a favor de socios o terce- Citaciones y Notificaciones.

ros cuando en virtud de ello perciba una retribu- continua y sucesiva, firmadas por los accionis- nes inmuebles por plazos mayores 3 años y/o

Concursos y Quiebras. Otros

ción económica. ARTICULO CUARTO: CAPITAL tas presentes, el Presidente y el Vicepresidente por montos que supongan una indemnización a

SOCIAL: El capital social es de pesos $ 100.000 de la Sociedad. ARTICULO NOVENO: DISPOSI- cargo de la sociedad igual o mayor a cien mil NUEVOS .............................................................. 32

(PESOS CIEN MIL), el cual se encuentra debi- CIONES ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: En dólares (US$ 100.000) de los Estados Unidos

ANTERIORES ........................................................ 42

Caso de no contarse con la totalidad de las ac- de América; 9) Establecer facilidades de pago damente suscrito y pagado, representado por

ciones que representan el capital social de la y/o cupos de crédito a clientes por encima de 100.000 (CIEN MIL) acciones ordinarias, nomi-

Sucesiones

nativas no endosables, de valor nominal UN sociedad, toda Asamblea será convocada en la doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250.000)

PESO cada una y con derecho a UN VOTO por forma establecida por el artículo 237 de la Ley de los Estados Unidos de América; 10) Celebrar

NUEVOS .............................................................. 33 acción. El capital social puede ser aumentado 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el contratos de venta con clientes por un plazo

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el caso de Asamblea unánime. Las Asambleas superior a los seis meses y/o por un valor supe- ANTERIORES ........................................................ 44

podrán citarse simultáneamente para su reali- rior a un millón de dólares (US$ 1.000.000) de quíntuplo de su monto conforme el artículo 188

de la Ley 19.550. ARTICULO QUINTO: Las ac- zación en primera y segunda convocatoria, en los Estados Unidos de América; 11) Tomar o Remates Judiciales

ciones serán todas ordinarias y nominativas. cuyo caso la segunda convocatoria podrá cele- suscribir mediante contratos individuales de

NUEVOS .............................................................. 35 Cada acción será indivisible. Por cada acción brarse el mismo día, pero con un intervalo no crédito bancario, préstamos, empréstitos, lí-

liberada el accionista tendrá derecho a un voto. inferior a una hora de la fijada para la primera. neas de crédito y otros similares por montos

ANTERIORES ........................................................ 46

ARTICULO SEXTO: Cada acción ordinaria sus- Las Asambleas deberán ser convocadas por el superiores a un millón de dólares

Directorio o el síndico en los casos previstos (US$ 1.000.000) de los Estados Unidos de cripta confiere derecho a un voto, conforme se

determine al suscribir el capital inicial y en futu- por ley, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue América a través de instituciones del sistema

Partidos Políticos

ros aumentos aprobados por la Asamblea de necesario, o a solicitud de accionistas que re- financiero local o internacional; 12) Celebrar

Accionistas. ARTICULO SÉPTIMO: TÍTULOS presenten por lo menos el 5% (cinco por ciento) contratos de compra con proveedores con un

ACCIONARIOS: Los títulos accionarios y los del capital social. Las Asambleas Ordinarias plazo superior a los seis meses y/o por un valor

NUEVOS .............................................................. 35

certificados provisionales que se emitan con- quedarán regularmente constituidas, en prime- superior a un millón de dólares (US$ 1. 000.000)

ANTERIORES ........................................................ 47 tendrán las especificaciones y los datos reque- ra convocatoria, con la presencia de accionis- de los Estados Unidos de América; 13) Apertura

ridos en los artículos 211 y 212 de la Ley 19.550 tas que representen la mayoría de las acciones de cuentas corrientes bancarias, cuentas de

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.218.874

Dr. PABLO CLUSELLAS - SecretarÍa Legal y TÉcnica:

Secretario

Domicilio legal: Suipacha 767-C1008AAO - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LIC. RICARDO SARINELlI - DirecciÓn Nacional del Registro Oficial:

Director Nacional

Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas

Viernes 10 de marzo de 2017

Segunda Sección

ahorro, cuentas de inversión o similares en ins- milares en instituciones del sistema financiero fiscalización de la sociedad estará a cargo de

tituciones del sistema financiero local e interna- local e internacional; 14) Otorgar garantías o una Comisión Fiscalizadora compuesta por

cional; 14) Otorgar garantías o avales a terceros avales a terceros en nombre de la sociedad por tres síndicos titulares y tres suplentes, elegi-

en nombre de la sociedad por encima de cien encima de cien mil dólares (US$ 100.000) de los dos por el término de un año. La Comisión

mil dólares (US$ 100.000) de los Estados Uni- Estados Unidos de América; 15) Otorgar pode- Fiscalizadora sesionará con la presencia de

dos de América; 15) Otorgar poderes generales; res generales; 16) Autorizar la celebración de dos miembros, sin perjuicio de las atribucio-

16) Autorizar la celebración de contratos de contratos de cualquier naturaleza con personas nes que individualmente correspondan a los

cualquier naturaleza con personas naturales naturales que tengan una relación familiar con síndicos. De entre los miembros titulares, se

que tienen una relación familiar con cualquiera cualquiera de los miembros del directorio o con elegirá al Presidente. Los miembros suplen-

de los miembros del directorio o con el equipo el equipo gerencial de la sociedad hasta en un tes de la Comisión Fiscalizadora llenarán las

gerencial de la sociedad hasta en un cuarto cuarto grado, o con personas jurídicas en las vacantes que se produjeren, en el orden de

grado, o con personas jurídicas en las cuales cuales personas físicas son socios, accionistas su elección. La Comisión Fiscalizadora po-

personas físicas son socios, accionistas o ad- o administradores y tienen una relación familiar drá designar a cualquiera de sus miembros

ministradores y tienen una relación familiar con con cualquiera de los miembros del directorio o para que la represente en las reuniones de

cualquiera de los miembros del directorio o el

Directorio o Asamblea. ARTICULO DÉCIMO del equipo gerencial de la sociedad hasta en un

equipo gerencial de la sociedad hasta en un cuarto grado; 17) El otorgamiento de mandatos, CUARTO: CIERRE DE EJERCICIO: El ejercicio

cuarto grado. ARTICULO DÉCIMO: LA ADMI- poderes de administración, poderes especiales social cierra el 31 de diciembre de cada año.

NISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La dirección y u otros que el Directorio estime necesarios y A esa fecha, se confeccionan los estados

administración de la sociedad está a cargo del convenientes para la adecuada marcha de las contables conforme a las disposiciones en

Directorio, integrado por uno a cinco titulares, operaciones de la sociedad, estarán siempre vigencia y normas técnicas de la materia. La

pudiendo la Asamblea elegir igual o menor nú-

Asamblea puede modificar la fecha de cierre sujetos a las siguientes limitaciones: A) Todas

mero de suplentes, los que se incorporarán al las actuaciones de personas apoderadas tienen del ejercicio, inscribiendo la resolución perti-

Directorio por el orden de su designación. El que ser mancomunadas con otros apoderados nente en el Registro Público de Comercio. Las

término de su elección es de tres años con op- de la compañía y/o con un miembro del Directo- ganancias realizadas y líquidas se destinan:

ción a ser re elegidos por períodos iguales y rio. Dichas actuaciones estarán sujetas al nivel A) El 5% (cinco por ciento), hasta alcanzar el

quienes permanecerán en el cargo hasta ser de autoridad inferior entre el de la persona con 20% (veinte por ciento) del capital suscripto,

reemplazados por quienes designe el órgano

para el fondo de la reserva legal. B) A remune- quien el apoderado actúa y el del apoderado en

que los eligió. Los miembros del directorio po- sí. B) Un apoderado que no sea miembro del ración al Directorio y sindicatura, cuando así

drán ser o no empleados de la empresa. En Directorio no podrá bajo ninguna circunstancia corresponda. C) El saldo, en todo o en parte,

caso de ausencias temporales o permanentes realizar actuaciones que superen los cien mil a dividendo de las acciones ordinarias o a

de alguno o algunos de los miembros del Direc- dólares estadounidenses (US$ 100.000). Fuera fondos de reserva facultativa o de previsión,

torio, la Asamblea General de Accionistas re-

o bien, al destino que determine la Asam- del alcance de las limitaciones indicadas, el Di-

solverá sobre su reemplazo sin que haya lugar

blea. Los dividendos deben ser pagados en rectorio tiene todas las facultades para adminis-

al pago de ninguna clase de indemnización. El trar y disponer de los bienes de la Sociedad en proporción a las respectivas participaciones,

Directorio se reunirá por convocatoria de cual- los términos del presente estatuto. REPRESEN- dentro del año de su sanción y prescriben a

quiera de sus miembros y sesionará con la ma- TACION LEGAL: Corresponde al Presidente y al favor de la sociedad a los 3 años contados

yoría absoluta de sus integrantes. La convoca- Vicepresidente del Directorio la representación desde que fuesen puestos a disposición de

toria deberá realizarse mediante comunicación

los accionistas. ARTICULO DÉCIMO QUINTO: judicial y extrajudicial de la compañía, según lo

a cada uno de los miembros del Directorio, ya

DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por siguiente: La representación legal extrajudicial

sea por medio de carta o por correo electróni- de la sociedad corresponde al Presidente y al cualquiera de las causas establecidas en el

co, debiendo constar, en todos los casos, los Vicepresidente en forma conjunta. La represen- artículo 94 de la ley 19.550.- La liquidación

temas que serán tratados en la reunión.- El Di- tación judicial de la sociedad recae también en de la sociedad puede ser efectuada por el

rectorio resuelve por mayorías de votos de los el Presidente y el Vicepresidente, pero podrá Directorio o por el liquidador o liquidadores

presentes; en caso de empate, el Presidente

designados por la Asamblea, bajo la vigi- ser ejercida en forma individual. En ausencias

desempatará votando nuevamente. ARTICULO

lancia del síndico, en su caso. Cancelado el temporales o permanentes del Presidente o

DÉCIMO PRIMERO: LIMITACIÓN A LAS FA- del Vicepresidente, corresponderá a cualquier pasivo y reembolsado el capital, el remanente

CULTADES DEL DIRECTORIO: El Directorio otro Director Titular la representación judicial se repartirá entre los accionistas, en propor-

tendrá las siguientes limitaciones a las actua- y extrajudicial de la compañía en los mismos ción a su participación en las ganancias.”; y

ciones de la administración, las cuales requie-

(ii) designar autoridades Presidente: Carlos términos antes indicados, sea que sustituya la

ren de la autorización previa de la Asamblea

Ariel Nintzel; Vicepresidente: Gabriel Fernan- ausencia del Presidente o del Vicepresidente.

Extraordinaria de accionistas: 1) El sometimien-

do Nuar; Director Titular: Michael Van Marle; Igualmente, cualesquiera dos Directores ten-

to voluntario a un proceso de quiebra, de diso- drán las facultades de apoderados generalísi- Directores Suplentes: Peter Swart y Alejandro

lución o liquidación de la sociedad; 2) Cualquier mos sin límite de suma actuando conjuntamente Coto Chinchilla, quienes aceptaron cargos y

venta, transferencia u otra manera de disposi- y respetando las reglas que se indican en estos constituyeron domicilio especial en Av. Lean-

ción de los activos de la sociedad o de cual-

dro N. Alem 465, piso 1°, CABA. Autorizada estatutos, siempre dentro de las facultades del

quiera de sus filiales, incluyendo la venta o

por Asamblea de fecha 30/09/2016. Directorio, siendo que ciertas acciones estarán

transferencia de los activos a favor de los accio-

MARIA ERNESTINA MARZANA MIGLIORE - T°: reservadas a la Asamblea General Extraordi-

nistas o sus afiliados, en todos los casos que no naria de Accionistas. ARTICULO DÉCIMO SE- 109 F°: 808 C.P.A.C.F.

sean en términos de mercado y por su justo GUNDO: REUNIONES NO PRESENCIALES: El

e. 10/03/2017 N° 13900/17 v. 10/03/2017 valor de mercado; 3) La incursión de la socie- Directorio de la sociedad podrá funcionar con