N° 13479/17 Aviso del Boletín Oficial
DOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
Texto del aviso
DOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
RUTENIA S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016;
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI-
DENDO EN EFECTIVO DE $ 1.201.547.000
Convocase a los señores accionistas a Asam-
QUE REPRESENTA EL 26,59999977601% DEL
blea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de
CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCU-
Marzo de 2017 a las 11 hs, en 1° convocatoria
LACIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A
y 12 hs, en 2° Convocatoria, en Florida 890
$ 0,266 POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA
Piso 21 A, C.A.B.A., con el objeto de tratar el
DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de
DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO
accionistas para firmar el acta; 2) Considera-
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRES-
ción de la Memoria y los Estados Contables y
PONDIENTES AL EJERCICIO INICIADO EL 1
demás documentación prevista en el art. 234
DE ENERO DE 2017. 7. DETERMINACIÓN DEL
de la LSC correspondiente al ejercicio social
NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO
cerrado al 30 de junio de 2015; 3) Destino de los
Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMI-
resultados. Formación de reservas. Envío a la
NACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL
cuenta de pérdida de la suma correspondiente
CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE
al Impuesto a los Bienes Personales Partici-
LOS MISMOS. 8. INFORMACIÓN RELACIONA-
paciones sociales – Acciones del año 2014; 4)
DA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 19.550.
Consideración de la gestión del Directorio y su
EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos eventual aprobación; 5) Recomposición de la
Aires, 17 de febrero de 2017 integración del Directorio.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea, Designado según instrumento privado acta de
los Accionistas deberán concurrir a las oficinas directorio de fecha 13/08/2015 Daniel Ricardo
de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de Masoni - Presidente
la Sociedad–, sitas en Pasaje Carlos M. della
e. 09/03/2017 N° 13479/17 v. 15/03/2017 Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11 a 15