HAVANNA HOLDING S.A.

HAVANNA HOLDING S.A.

Se convoca a los accionistas de Havanna Hol-

ding S.A. a Asamblea General Ordinaria de ac-

cionistas a celebrarse en Costa Rica 4161, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, el 7 de abril de

2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria,

y a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de la documen-

tación establecida por el art. 234 inc 1º de la

Ley Nº 19.550 y normativa de la Comisión Na-

cional de Valores, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 14 finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 3) Consideración del destino del resul-

tado del Ejercicio Económico N° 14 finalizado

el 31 de diciembre de 2016. Consideración de

la distribución de dividendos en efectivo por la

suma de $ 63.733.268; 4) Consideración de la

gestión del Directorio durante el Ejercicio Eco-

nómico N° 14 finalizado el 31 de diciembre de

2016. Consideración de las remuneraciones al

Directorio correspondientes al Ejercicio Eco-

nómico N° 14 finalizado el 31 de diciembre de

2016. 5) Consideración de la gestión del Comité

Segunda

de Auditoría durante el Ejercicio Económico

N° 14 finalizado el 31 de diciembre 2016. 6) Fi-

jación del número de integrantes del Directorio

y designación de los mismos conforme lo dis-

puesto en el Artículo 12° del Estatuto Social; 7)

Consideración de la retribución de los Audito-

res que certificaron la documentación contable

correspondiente al Ejercicio Económico N° 14

finalizado el 31 de diciembre 2016 y designa-

ción de los que certificarán la documentación

correspondiente al Ejercicio Económico N° 15 a

finalizar el 31 de diciembre de 2017. NOTAS: (i)

Para registrarse en el libro de asistencia y asistir

a la asamblea los accionistas deberán deposi-

tar en la Sociedad, con no menos de 3 días há-

biles de anticipación a la fecha de la asamblea,

una constancia de su cuenta de acciones es-

criturales extendida por la Caja de Valores S.A.

y/o un certificado de depósito hasta el día 3 de

abril de 2017 inclusive. Dicho depósito deberá

efectuarse en la forma dispuesta por la auto-

ridad competente de lunes a viernes de 10.00

a 12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el

día 3 de abril de 2017 inclusive, en las oficinas

de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4161,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Socie-

dad entregará los comprobantes de depósito

que servirán para la admisión a la asamblea y

la documentación que será considerada por la

asamblea; (ii) La documentación prevista en el

punto 2° que considerará la Asamblea se halla a

disposición de los accionistas en la sede social

de la Sociedad, sita en Costa Rica 4161, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a partir del 10 de

marzo de 2017 en el horario de 10 a 18 horas,

y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión

Nacional de Valores.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 97 de fecha 7/6/2016 Chrystian Gabriel

Colombo - Presidente

e. 10/03/2017 N° 14148/17 v. 16/03/2017