IONICS S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria Accionistas de la Sociedad

y Especial de Accionistas Clase A y B a cele-

brarse el día 28 de Marzo de 2017, a las 15.30

horas en primera convocatoria, y a las 16.30

horas en segunda convocatoria, en la sede so-

cial, Uruguay 1037 Piso 6° Oficina “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día:

1. Consideración y Aprobación de la docu-

mentación del Artículo 234 inciso 1 de la Ley

de Sociedades Comerciales correspondiente

al Ejercicio de doce meses finalizado el 31 de

Diciembre de 2016.

2. Consideración y Destino del Resultado

del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2016. Consideración de la propuesta del Di-

rectorio de: (i) destinar a reserva facultativa,

para atender las obligaciones resultantes de

la compra de cobalto, la cantidad de Pesos

$ 5.800.000.-; y (ii) distribuir dividendos en

efectivo por la cantidad $ 707.627. 3. Consi-

deración de la gestión de los miembros del

Directorio que actuaron durante el Ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 4.

39 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.582

Consideración y Aprobación de las remune-

raciones de los miembros del Directorio co-

rrespondientes al Ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 5. Fijación del número de

Directores Titulares y Suplentes con mandato

por un Ejercicio.

6. Elección, en las correspondientes Asambleas

Especiales de Clase A y B, de los Directores,

Titulares y Suplentes, en representación de los

accionistas Clase A y Clase B. 7. Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 8. Autorizaciones. Notas: a) Corresponde

a Asamblea Ordinaria los Puntos 1 a 5. Corres-

ponde a Asamblea Especial de Accionistas

Clase A y B el tratamiento, mediante Asambleas

Especiales de Clase, del Punto 6. El Punto 7 y 8

será aplicable a las Asamblea Ordinaria y Espe-

ciales. b) Los Accionistas deberán comunicar

su asistencia en los términos y oportunidades

previstos en el Artículo 238 de la Ley de Socie-

dades. c) Copia de la documentación ordena-

da por el Artículo 67 de la Ley de Sociedades

estará a disposición de los Sres. Accionistas,

en la sede social, en días hábiles, de 11 a 18

horas, desde el día 13 de Marzo de 2017. Días

no hábiles estará disponible previa fehaciente

comunicación.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 30/3/2016

Carlos Alberto Juni - Presidente

e. 06/03/2017 N° 12290/17 v. 10/03/2017