DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

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Se convoca a los Señores Accionistas de DIS-

TRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de

abril de 2017 a las 10:00 hs., en la sede social

sita en Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.174,

3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, del “Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código

de Gobierno Societario”, Inventario, Estados

Financieros, Reseña Informativa, e información

requerida por el Art. 12 -Cap. III- Título IV de las

Normas de la CNV, Informe del Auditor e Infor-

me de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al

Art. 234 Inc. 1° de la Ley General de Socieda-

des N° 19.550, del Ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016.

3) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio. Distribución de dividendos. Con-

sideración de las reservas. Tratamiento de la

propuesta del Directorio de destinar el 5% de la

utilidad del ejercicio al incremento de la Reser-

va Legal y el saldo remanente de la utilidad del

ejercicio a la Reserva Facultativa para futuras

distribuciones de dividendos.

4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y

fijación de sus honorarios.

5) Elección de Directores y Síndicos, determi-

nación del periodo de sus mandatos y fijación

de sus honorarios.

6) Autorización a Directores y Síndicos en los

términos del Art. 273 de la Ley General de So-

ciedades N° 19.550.

7) Consideración del Presupuesto presentado

por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2017.

8) Designación del Contador Certificante para

el ejercicio 2017 y determinación de su retribu-

ción para los ejercicios 2016 y 2017.

Notas: 1°) En cumplimiento del art. 67 de la Ley

General de Sociedades Nº 19.550, a partir del

día 20/03/17, de 10:00 a 16:00 hs., se encon-

trará disponible para los accionistas en la sede

social la documentación que será sometida a

consideración de los mismos. 2°) Se recuerda

a los Sres. accionistas titulares de las acciones

ordinarias escriturales Clase B que Caja de Va-

lores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo

362, Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales, clase B de la Sociedad. A fin de

asistir a la Asamblea, deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les librada al efecto por la Caja de Valores S.A.

y presentarla para su inscripción en el Registro

de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito

en Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 7.174, 3º

piso, (C1428BCU) Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, hasta el día 31/03/17 inclusive, en el

horario de 10:00 a 16:00 hs. Por su parte, los

Sres. Accionistas titulares de las acciones ordi-

49 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.583

narias escriturales Clase A y C deberán cursar

la comunicación correspondiente para que

se los inscriba en el Registro de Asistencia a

Asamblea de la Sociedad, sito en Av. Presiden-

te Figueroa Alcorta Nº 7.174, 3º piso, (C1428B-

CU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta

el día 31/03/17 inclusive, en el horario de 10:00

a 16:00 hs. 3°) El Sr. Gonzalo Alejandro Pérès

Moore suscribe en su carácter de Presidente de

la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea

General Ordinaria del 29/11/16 y del Acta de

Directorio Nº 310 del 05/12/16.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/12/2016 Gonzalo

Peres Moore - Presidente

e. 09/03/2017 N° 13460/17 v. 15/03/2017