N° 14148/17 Aviso del Boletín Oficial
HAVANNA HOLDING S.A.
Texto del aviso
HAVANNA HOLDING S.A.
Se convoca a los accionistas de Havanna
Holding S.A. a Asamblea General Ordinaria
de accionistas a celebrarse en Costa Rica
4161, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 7
de abril de 2017 a las 11:00 horas en primera
convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda
convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta; 2) Consideración
de la documentación establecida por el art.
Segunda
234 inc 1º de la Ley Nº 19.550 y normativa de
la Comisión Nacional de Valores, correspon-
diente al Ejercicio Económico Nº 14 finalizado
el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración
del destino del resultado del Ejercicio Eco-
nómico N° 14 finalizado el 31 de diciembre
de 2016. Consideración de la distribución
de dividendos en efectivo por la suma de
$ 63.733.268; 4) Consideración de la gestión
del Directorio durante el Ejercicio Económico
N° 14 finalizado el 31 de diciembre de 2016.
Consideración de las remuneraciones al Di-
rectorio correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico N° 14 finalizado el 31 de diciembre
de 2016. 5) Consideración de la gestión del
Comité de Auditoría durante el Ejercicio Eco-
nómico N° 14 finalizado el 31 de diciembre
2016. 6) Fijación del número de integrantes
del Directorio y designación de los mismos
conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del
Estatuto Social; 7) Consideración de la retri-
bución de los Auditores que certificaron la
documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N° 14 finalizado el 31 de
diciembre 2016 y designación de los que cer-
tificarán la documentación correspondiente al
Ejercicio Económico N° 15 a finalizar el 31 de
diciembre de 2017. NOTAS: (i) Para registrarse
en el libro de asistencia y asistir a la asam-
blea los accionistas deberán depositar en la
Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de la asamblea, una
constancia de su cuenta de acciones escritu-
rales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o
un certificado de depósito hasta el día 3 de
abril de 2017 inclusive. Dicho depósito deberá
efectuarse en la forma dispuesta por la autori-
dad competente de lunes a viernes de 10.00 a
12.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas hasta el
día 3 de abril de 2017 inclusive, en las oficinas
de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4161,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Socie-
dad entregará los comprobantes de depósito
que servirán para la admisión a la asamblea y
la documentación que será considerada por
la asamblea; (ii) La documentación prevista
en el punto 2° que considerará la Asamblea
se halla a disposición de los accionistas en la
sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica
4161, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir del 10 de marzo de 2017 en el horario de
10 a 18 horas, y ya ha sido publicada en la AIF
de la Comisión Nacional de Valores.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 97 de fecha 7/6/2016 Chrystian Gabriel
Colombo - Presidente
e. 10/03/2017 N° 14148/17 v. 16/03/2017