KOMPEL PRODUCIONES S.A.

KOMPEL PRODUCIONES S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 29 de Marzo de

2017 a las 16.00 horas en primera y a las 17.00

horas en segunda convocatoria a celebrarse

en el domicilio legal de Av. Corrientes 1660

de la C.A.B.A., para tratar el siguiente orden

del día: 1º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2º) Consideración de las

razones que fundamentaron la reunión de

asamblea fuera de término. 3º) Considera-

ción de la documentación prescripta por el

art. 234, inc. 1), de la ley 19.550, correspon-

diente a los ejercicios económicos finaliza-

dos el 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,

31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 4º) Dis-

tribución del resultado de los ejercicios finali-

zados el 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,

31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 5º)

Cesación y nombramiento de autoridades

del Directorio. 6º) Evaluación de la gestión

del Directorio por los ejercicios finaliza-

dos el 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,

31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 7º)

Aumento del Capital Social en la suma de

$ 188.000.- Reforma del Art. Cuarto del Es-

tatuto. 8º) Canje de acciones en circulación y

emisión de nuevas acciones.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 08/04/2008 PABLO

JAVIER KOMPEL - Presidente

e. 10/03/2017 N° 13884/17 v. 16/03/2017