N° 14122/17 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A.,
para el día 20 de Abril de 2017 a las 12:00
horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso
3, CABA, para el tratamiento del siguiente
orden del día: 1) Designación de accionistas
para firmar el acta. 2) Consideración de la do-
cumentación establecida por el artículo 234
Ley 19.550 para el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2016. 3) Consideración y des-
tino de los resultados (pérdida) del ejercicio
considerado. 4) Consideración de la gestión
del Directorio durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 5) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora du-
rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016. 6) Consideración de las remunera-
ciones al Directorio por $ 2.986.560.- corres-
pondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre de 2016 el cual arrojó
quebranto computable en los términos de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores
por $ 217.389.018. 7) Autorización para el reti-
ro de anticipo de honorarios para el Directorio
para el ejercicio 2017. 8) Consideración de las
remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
por $ 495.000 correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de Diciembre de
2016. 9) Autorización para el retiro de anticipo
de honorarios para la Comisión Fiscalizadora
para el ejercicio 2017. 10) Elección de Direc-
tores. 11) Elección de los integrantes de la
Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.
12) Consideración del Presupuesto para el
ejercicio 2017 del Comité de Auditoría. 13)
Designación del Contador que dictaminará
sobre la documentación contable anual co-
rrespondiente al ejercicio 2017. 14) Determi-
nación de los honorarios del Contador por el
ejercicio 2016.
Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-
nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-
berán presentar la constancia de sus respecti-
vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural
es llevado por la Sociedad tendrán que cursar
comunicación de asistencia, ambos hasta el
17 de Abril de 2017, en Av. Alicia Moreau de
Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2:
La documentación a considerar se encuentra
a disposición de los Sres. Accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de
9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 380 de fecha 23/11/2016
Alejandro Macfarlane - Presidente
e. 13/03/2017 N° 14122/17 v. 17/03/2017