N° 13746/17 Aviso del Boletín Oficial
MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F
Texto del aviso
MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F
suplentes en el Comité de Auditoría. 8°) De-
signación de un síndico suplente. 9°) Desig-
Convocase a los Accionistas a la Asamblea Ge- nación del Auditor Externo Titular y Suplente
neral Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo que dictaminará sobre los estados financieros
de 2017 a las 15:00hs en primera convocatoria correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de
y a las 16:00hs en segunda convocatoria, en enero de 2017. 10°) Determinación de la retri-
todos los casos en el domicilio sito en la calle bución del Auditor Externo Titular y Suplente
Lavalle 1537, piso 5, oficina H de la Ciudad Au- que dictaminará sobre los estados financieros
tónoma de Buenos Aires a fin de considerar el correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de
siguiente:
enero de 2017. 11°) Consideración de la asig-
ORDEN DEL DÍA
nación de una partida presupuestaria para el
1) Elección de dos accionistas para firmar el funcionamiento del Comité de Auditoría. 12º)
acta de la Asamblea.
Consideración de la modificación del Estatuto
2) Consideración de los estados contables Social. Aprobación de un Texto Ordenado del
cerrados al 30 de Noviembre de 2016 y de la Estatuto Social (para la consideración de este
Memoria del Directorio.
punto, la Asamblea sesionará en carácter de
3) Asignación de los resultados del ejercicio. Extraordinaria). 13º) Consideración de la am-
4) Consideración de la gestión del Directorio. pliación del Programa Global de Obligaciones
5) Aprobación de los honorarios del Directorio Negociables de la Sociedad (el “Programa de
en los términos del art. 261 LGS.
ONs”), aumentándolo de su monto actual de
6) Aumento del capital social hasta el quíntuplo US$ 1.000.000.000 (Dólares Estadouniden-
de su monto conforme art. 4° Estatuto Social y ses mil millones) (o su equivalente en otras
art. 188 LGS.
monedas) a US$ 2.000.000.000 (Dólares Es-
Designado según instrumento privado ACTA DE tadounidenses dos mil millones) (o su equiva-
DIRECTORIO N° 492 de fecha 16/11/2012 JOSE lente en otras monedas). Consideración de la
LUIS MARINO - Presidente
modificación de los términos y condiciones del
Programa de ONs para posibilitar la emisión e. 10/03/2017 N° 13746/17 v. 16/03/2017
de obligaciones negociables convertibles bajo