SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Ac-

cionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL SA,

a celebrarse en primera convocatoria el día

7 de Abril de 2017 a las 15 hs y en segunda

convocatoria el mismo día a las 16 hs. según

artículo 237 Ley 19.550 y no encontrándose

comprendida en el artículo 299 de la misma

Ley, en San Martín 50 3º Piso, Unidad Funcio-

nal 28 de CABA, a considerar: ORDEN DEL

DÍA: 1) Consideración de la Memoria, Inventa-

rio, Balance General y sus Anexos del Ejercicio

Cerrado al 30.04.15 y al 30.04.16. Motivo de

los tratamientos y Aprobación de los Balances

fuera de término. 2). Aprobación de la Gestión

del Directorio y su remuneración. 3). Conside-

ración del Resultado del Ejercicio Económico

y su Destino. 4). Nombramientos de Directores

titulares y suplentes. Consideración del tiem-

po de duración de los mandatos. 5). Consi-

deración de cambio de Domicilio Legal de la

empresa. 6). Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Los accionistas deberán

cursar comunicación para que se los inscriba

en el libro respectivo con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha fijada para la

asamblea

Designado según instrumento privado acta

asamblea gral ordinaria unanime de fecha

28/2/2015 Aurora Silvana Bodei - Presidente

e. 14/03/2017 N° 14765/17 v. 20/03/2017