N° 14122/17 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A.,
para el día 20 de Abril de 2017 a las 12:00 horas
en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA,
para el tratamiento del siguiente orden del día:
1) Designación de accionistas para firmar el
acta. 2) Consideración de la documentación es-
tablecida por el artículo 234 Ley 19.550 para el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3) Consideración y destino de los resultados
(pérdida) del ejercicio considerado. 4) Consi-
deración de la gestión del Directorio durante el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.
5) Consideración de la gestión de la Comisión
Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2016. 6) Consideración de las
remuneraciones al Directorio por $ 2.986.560.-
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 31 de Diciembre de 2016 el cual arrojó
quebranto computable en los términos de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores por
$ 217.389.018. 7) Autorización para el retiro de
anticipo de honorarios para el Directorio para
el ejercicio 2017. 8) Consideración de las re-
muneraciones a la Comisión Fiscalizadora por
$ 495.000 correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2016.
9) Autorización para el retiro de anticipo de
honorarios para la Comisión Fiscalizadora para
el ejercicio 2017. 10) Elección de Directores.
11) Elección de los integrantes de la Comisión
Segunda
Fiscalizadora para el ejercicio 2017. 12) Consi-
deración del Presupuesto para el ejercicio 2017
del Comité de Auditoría. 13) Designación del
Contador que dictaminará sobre la documenta-
ción contable anual correspondiente al ejercicio
2017. 14) Determinación de los honorarios del
Contador por el ejercicio 2016.
Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-
nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-
berán presentar la constancia de sus respecti-
vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural
es llevado por la Sociedad tendrán que cursar
comunicación de asistencia, ambos hasta el
17 de Abril de 2017, en Av. Alicia Moreau de
Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2:
La documentación a considerar se encuentra
a disposición de los Sres. Accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de
9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 380 de fecha 23/11/2016
Alejandro Macfarlane - Presidente
e. 13/03/2017 N° 14122/17 v. 17/03/2017