KOMPEL PRODUCIONES S.A.

KOMPEL PRODUCIONES S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 29 de Marzo de 2017 a

las 16.00 horas en primera y a las 17.00 horas en

segunda convocatoria a celebrarse en el domi-

cilio legal de Av. Corrientes 1660 de la C.A.B.A.,

para tratar el siguiente orden del día: 1º) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2º)

Consideración de las razones que fundamenta-

ron la reunión de asamblea fuera de término. 3º)

Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234, inc. 1), de la ley 19.550, corres-

pondiente a los ejercicios económicos finali-

zados el 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,

31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 4º) Dis-

tribución del resultado de los ejercicios finali-

zados el 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,

31/08/2014, 31/08/2015 y 31/08/2016. 5º) Cesa-

ción y nombramiento de autoridades del Direc-

torio. 6º) Evaluación de la gestión del Directorio

por los ejercicios finalizados el 31/08/2011,

31/08/2012, 31/08/2013, 31/08/2014, 31/08/2015

y 31/08/2016. 7º) Aumento del Capital Social en

la suma de $ 188.000.- Reforma del Art. Cuarto

del Estatuto. 8º) Canje de acciones en circula-

ción y emisión de nuevas acciones.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 08/04/2008 PABLO

JAVIER KOMPEL - Presidente

e. 10/03/2017 N° 13884/17 v. 16/03/2017