CALLBI S.A.

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Inscripta en I.G.J. el 21/04/1997, Nº 3964, Lº

121, T° “A”- de Sociedades por Acciones, co-

munica que por acta de Asamblea Ordinaria

y Extraordinaria del 12/08/2016 se resolvió

modificar el artículo noveno del estatuto so-

cial, quedando redactado del siguiente modo:

“ARTICULO DECIMO. La Asamblea General

de Accionistas elegirá anualmente un síndi-

co titular y uno suplente, los que podrán ser

reelectos indefinidamente. En aquellos casos

que por disposición legal la sindicatura deba

ser colegiada, la misma estará compuesta

por tres síndicos titulares y tres síndicos su-

plentes, quienes serán también electos anual-

mente por Asamblea General de Accionistas,

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

En el supuesto de sindicatura colegiada, la

misma funcionará con la presencia de la ma-

yoría absoluta de sus miembros y resolverá

por mayoría de votos presentes. Asimismo, el

órgano colegiado podrá designar a uno o más

Intelectual Nº 5.218.874

- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

y líneas rotativas

Jueves 16 de marzo de 2017

representantes para asistir a las reuniones

del órgano de administración. La Asamblea

fijará la remuneración de los síndicos.” Au-

torizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha

12/08/2016

Guillermo Fleming - T°: 116 F°: 167 C.P.A.C.F.

e. 16/03/2017 N° 15741/17 v. 16/03/2017