CENTRAL DIQUE S.A.

CENTRAL DIQUE S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 6 de abril de

2017 a las 11:00 horas, a celebrarse en Zenteno

3175 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2) Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración

y destino de los resultados del ejercicio 2016;

4) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5)

Remuneración al Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora. Remuneración al Contador Dic-

taminante de la Sociedad; 6) Elección de los

miembros del Directorio por cada clase de ac-

ciones conforme lo establecido por el Estatuto;

7) Elección de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por cada clase de acciones con-

forme lo establecido por el Estatuto; y 8) Desig-

nación de Contador Dictaminante. Nota: (i) Se

deja constancia que, los accionistas deberán

cursar comunicación de asistencia hasta el 31

de marzo de 2017 inclusive, en las oficinas ubi-

cadas en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas,

a fin de ser inscriptos en el libro de Depósito de

acciones y Registro de Asistencia a Asambleas

Generales. Asimismo, los representantes de los

accionistas deberán acreditar su personería de

conformidad con lo establecido en el Estatuto

Social, y (ii) La documentación a considerar se

encuentra a disposición de los Sres. Accionis-

tas en Zenteno 3175 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA Nº 52 Y ACTA DE DIRECTORIO

Nº 175 AMBAS de fecha 28/07/2016 JORGE

ENRIQUE PARRELLA - Presidente

e. 15/03/2017 N° 15294/17 v. 21/03/2017