EMPRESA DISTRIBUIDORA

EMPRESA DISTRIBUIDORA

Y COMERCIALIZADORA NORTE

SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.)

Convócase a los Accionistas de las Clases A,

B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y CO-

MERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor S.A.)

(la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, a celebrarse el día martes 18

de abril de 2017 a las 11:00 horas en primera

convocatoria, y en segunda convocatoria para

el caso de la Asamblea Ordinaria a las 12:00

horas, en la sede social sita en la calle Avenida

del Libertador 6363, planta baja, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria

e informe sobre el código de gobierno societa-

rio, Estado de situación financiera, Estado de

resultados integral, Estado de cambios en el

patrimonio, Estado de flujo de efectivo, Notas a

los estados financieros, Anexos e información

complementaria, Reseña Informativa, Informa-

ción requerida por el Reglamento del Merval y

las Normas de la CNV, Informes del Contador

Certificante y de la Comisión Fiscalizadora y

destino de resultados correspondientes al

ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

3) Destino del resultado del ejercicio cerrado

al 31 de diciembre de 2016. 4) Consideración

de la gestión del Directorio de la Sociedad du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 5) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora de la Sociedad duran-

te el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2016. 6) Consideración de las remuneraciones

de los miembros del Directorio ($ 7.174.000,00)

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de la

presente reglamentación. 7) Consideración de

las remuneraciones de los miembros de la Co-

misión Fiscalizadora ($ 527.500,00) correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de la presente

reglamentación. 8) Designación de doce (12)

directores titulares y doce (12) suplentes; siete

(7) titulares y siete (7) suplentes a ser designa-

dos por la Clase “A”, cinco (5) titulares y cinco

(5) suplentes por las Clases “B” y “C” en forma

conjunta. 9) Designación de tres (3) miembros

titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fis-

calizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes

por la Clase “A” y un (1) titular y un (1) suplente

por las Clases “B” y “C” en forma conjunta.

10) Determinación de la retribución del Con-

tador Certificante por el ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2016. 11) Designación

del Contador Público Nacional que certificará

los Estados Financieros del ejercicio iniciado

el 1° de enero de 2017. Determinación de su

retribución. 12) Consideración del presupuesto

del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo

del Directorio para el ejercicio 2017. 13) Consi-

deración de la afectación de las acciones pro-

pias en cartera a la implementación del plan

de incentivo a largo plazo a favor de personal

dependiente de la sociedad aprobado por el

Directorio, las que fueran oportunamente ad-

quiridas en los términos del artículo 64 de la

Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de

acciones a los accionistas en los términos del

artículo 67 de la misma Ley. 14) Consideración

de la reducción obligatoria del capital social en

los términos del artículo 206 de la Ley 19.550

de Sociedades Comerciales. Disminución del

valor nominal de las acciones. 15) Reforma del

Artículo 5° del Estatuto Social, ad referéndum

de la aprobación del Ente Nacional Regulador

de la Electricidad (ENRE). 16) Otorgamiento de

autorizaciones para la realización de los trámi-

tes y presentaciones necesarios para la obten-

ción de las inscripciones correspondientes.-

NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas

que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25

de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, lleva el registro de acciones

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

la Asamblea, deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales liberada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12

(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la

Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día

10 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a

13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs, oportunidad en

que podrán requerir la documentación referida

al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día de

la Asamblea precedentemente convocada.

Jueves 16 de marzo de 2017

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución

Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de

Valores, al momento de inscripción para partici-

par de la Asamblea, se deberán informar los si-

guientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa;

tipo y N° de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones.

NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 4: Los puntos 13°, 14° y 15° del Orden

del Día serán tratados en Asamblea General

Extraordinaria. Todos los demás puntos serán

tratados en Asamblea General Ordinaria.-

Designado según instrumento privado acta de

acta de directorio del 10/05/2016 Ricardo Ale-

jandro Torres - Presidente

e. 16/03/2017 N° 15644/17 v. 22/03/2017