LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

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Convócase a Asamblea Ordinaria de accionis-

tas para el día 28 de Marzo del 2017 a las 12

horas, a realizarse en Suipacha 72, piso 9º A, de

Capital Federal, para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los docu-

mentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley

19.550 (t.o. 1984), correspondientes al Ejercicio

cerrado el 31/10/2016. 3) Consideración de los

resultados del Ejercicio finalizado al 31/10/2016;

Distribución de dividendos en efectivo y Consti-

tución de Reserva Facultativa. 4) Aprobación de

la gestión del Directorio en los términos del Art.

275 de la Ley 19.550 (t.o. 1984). 5) Determina-

ción de la remuneración de los Directores por el

ejercicio finalizado al 31/10/2016 aún en exceso

al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550

(t.o. 1984). Se deja constancia: 1) que copias

de la documentación prescripta por art. 234

inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/16 se

encontrarán a disposición de los accionistas en

la sede social a partir del día de publicación del

presente; 2) que los accionistas deberán cursar

comunicación en los términos de art. 238, 2do.

párr. a fin de que se los inscriba en el libro de

asistencia, cerrándose el mismo el 22/03/17 a

las 17 hs.

Designado segun ACTA DE DIRECTORIO

N° 315 DEL 31/3/2015 Hernan Roberto Domin-

guez - Presidente

e. 13/03/2017 N° 14415/17 v. 17/03/2017