LEASING S.A.

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Por Reunión de Directorio y Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria de Accionistas ambas del

16.04.2015 se resolvió: (i) ratificar la modifica-

ción a los artículos VIII y IX del Estatuto Social,

los que quedan redactados de la siguiente ma-

nera: “VIII - ADMINISTRACIÓN: La Dirección y

Administración de la sociedad estará a cargo

de un Directorio, compuesto por el número de

miembros que fije la Asamblea; entre un mínimo

de uno y un máximo de diez, con mandato por

dos años. La Asamblea debe designar suplen-

tes en igual o menor número que los titulares y

por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes

que se produjeran en el orden de su elección,

mientras se mantenga la prescindencia de la

Sindicatura aludida en el Artículo IX. La Asam-

blea fijará el número de Directores, así como

su remuneración. Si por imperio de lo previs-

to en el artículo 284, último párrafo, de la Ley

19.550, La Sociedad debiera designar síndico,

quedará a criterio de la Asamblea que designe

autoridades, la elección o no de directores su-

plentes. Los directores, en su primera sesión,

deben designar un presidente, pudiendo en

caso de pluralidad de titulares, designar un vi-

cepresidente que suplirá al primero en caso de

ausencia o impedimento. El Directorio funcio-

na con la mayoría absoluta de sus miembros,

y resuelve por mayoría de votos presentes; en

caso de empate, el Presidente desempatará

votando nuevamente. La representación de la

Sociedad corresponde al Presidente o al Vice-

presidente en su caso. Cada director dará una

garantía, no pudiendo ser la misma inferior al

sesenta por ciento (60%) del monto del capital

social en forma conjunta entre todos los titu-

lares designados. Sin perjuicio de lo expuesto

precedentemente, en ningún caso el monto de

la garantía podrá ser inferior -en forma indivi-

dual- a Pesos diez mil ($ 10.000.-) ni superior

a Pesos cincuenta mil ($ 50.000.-), por cada

director. Los directores podrán ser reelegidos

indefinidamente. Su remuneración será imputa-

da a gastos generales o a ganancias líquidas

del ejercicio en que se devenguen, según lo re-

suelva la asamblea. El Directorio está investido

de los más amplios poderes para la administra-

ción y disposición de los bienes de la sociedad,

incluso aquellos para los que la ley requiere

poderes especiales, conforme al Artículo 375

del Código Civil y Comercial de la Nación, y

artículo 9 del Decreto Ley 5965/63, sin más

limitaciones que las expresamente estableci-

das en este estatuto. Puede, en consecuencia,

celebrar en nombre de la sociedad toda clase

de actos jurídicos que tiendan al mejor cum-

plimiento del objeto social, entre ellos, operar

con bancos y demás instituciones de crédito,

oficiales o privadas, nacionales o extranjeras,

así como otorgar a una o más personas pode-

res judiciales, inclusiva para querellar, con el

objeto y extensión que considere conveniente”

- “IX “FISCALIZACIÓN”: La Sociedad prescinde

de sindicatura, conforme a lo dispuesto en el

artículo 284 de la Ley 19.550 (texto ordenado

841/84). Cuando por aumento de capital social,

la sociedad quedara comprendida en el artícu-

lo 299 inciso 2 de la citada ley, se estará a lo

dispuesto en el artículo 284 – in fine – deberá

elegir Síndicos Titular y Suplente.; y (ii) desig-

nar el siguiente Directorio: Presidente: Rodolfo

Roberto Petrizzi; Director Suplente: Luis Héctor

Paccagnella. Los directores fijan domicilio es-

pecial en Maipú 1252, Piso 4, CABA. Asimis-

mo, se comunica que con fecha 16.01.2017 el

Directorio de la Sociedad decidió el cambio de

la sede social a la calle Maipú 1252, Piso 4º,

CABA. Autorizada según instrumento privado

Acta de Directorio de fecha 16.01.2017 y Acta

de Asamblea de fecha 16.04.2015.

Diana Carolina Arroyo - T°: 93 F°: 570 C.P.A.C.F.

e. 16/03/2017 N° 15553/17 v. 16/03/2017