MILLARAY S.A.

MILLARAY S.A.

MILLARAY S.A. Se convoca a los Sres. Accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse en calle Tacuarí N° 20, piso 5°, Oficina

501, CABA (conf. art. 233 LGS), el día 29 de

marzo de 2017 a las 10:00 hs., primera convo-

catoria, y 11:00 hs. en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Elección de dos accionistas para firmar el acta

de Asamblea General Ordinaria juntamente

con el presidente del directorio. 2) Razones

del tratamiento extemporáneo de los Estados

Contables, Notas y Anexos de ejercicio N° 16,

cerrado al 31/12/2014, ejercicio N° 17 cerra-

do al 31/12/2015, y ejercicio N° 18 cerrado al

31/12/2016. 3) Tratamiento y consideración

de los Estados Contables, Notas y Anexos

del ejercicio N° 16, cerrado al 31 /12/2014.

4) Tratamiento y consideración de los Esta-

dos Contables, Notas y Anexos del ejercicio

N° 17, cerrado al 31/12/2015. 5) Tratamiento

y consideración de los Estados Contables,

Notas y Anexos del ejercicio N° 18, cerrado al

31/12/2016. 6) Ratificación de lo decidido en

el punto tercero de la asamblea de fecha 30

de mayo de 2016 y las gestiones efectuadas

por el directorio. EL DIRECTORIO. NOTA: Se

recuerda a los accionistas que para asistir a

la asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia a la sede social, para su registro,

con no menos de 3 días hábiles de anticipa-

ción a la fecha fijada para la Asamblea. NORA

VIRGINIA GISELA FLORES GIMENEZ -

Designado según instrumento privado acta

asamblea gral ordinaria Nº 17 de fecha

30/05/2016 Nora Virginia Gisela Flores Gimenez

- Presidente

e. 13/03/2017 N° 14391/17 v. 17/03/2017