AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL

S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el

día 20 de abril de 2017 a las 11:00 hs en pri-

mera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda

convocatoria, en Av. Paseo Colón 505, 3º piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora

y el Informe del Auditor, correspondientes al

Ejercicio Económico N° 13, iniciado el 1 de

enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por

el Consejo de Administración y por la Comisión

Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y

su destino.

5. Determinación de los honorarios al Consejo

de Administración, en exceso de los límites es-

tablecidos en el art. 261 de la Ley 19550.

6. Fijación de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora.

7. Elección de los miembros de la Comisión Fis-

calizadora, Titulares y Suplentes, por el término

de un ejercicio.

8. Consideración de la resolución del Consejo

de Administración que aprobó una transferen-

cia de acciones.

9. Consideración de las incorporaciones de

nuevos Socios Participes y los consecuentes

aumentos de capital social.

10. Consideración de las exclusiones de socios,

y las consecuentes disminuciones del capital

social.

11. Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios participes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad.

12. Establecimiento del límite máximo de las

eventuales bonificaciones a los Socios Partici-

pes que podrá conceder el Consejo de Admi-

nistración.

13. Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir al Socio

Participe.

14. Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

15. Informe a los señores socios respecto (i) de

los aportes y reimposiciones al fondo de riesgo

efectuados por los socios protectores y (ii) la

solicitud de aumento del Fondo de Riesgo au-

torizado

16. Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el

rendimiento del Fondo de Riesgo.

17. Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los Socios deberán remitir comunicación

de asistencia a Aval Rural S.G.R., en Av. Paseo

Colón 505, piso 3º, de Lunes a Viernes de 10

a 17 hs, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin

de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que

podrán hacerse representar en la Asamblea

Sección

por carta poder otorgada con la firma y, en

su caso, personería del otorgante, certifica-

das por escribano público, autoridad judicial

o financiera, aplicándose para ello los límites

y recaudos establecidos en el Art. 42 del Es-

tatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la

documentación referida en el Orden del Día se

encuentra a disposición de los socios para su

examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado acta

consejo de administracion de fecha 05/04/2016

julieta Georgina Sullivan - Presidente

e. 16/03/2017 N° 15544/17 v. 22/03/2017