N° 14122/17 Aviso del Boletín Oficial
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Texto del aviso
CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de Camuzzi Gas Pampeana S.A.,
para el día 20 de Abril de 2017 a las 12:00 ho-
ras en Av. Alicia Moreau de Justo 240 piso 3,
CABA, para el tratamiento del siguiente orden
del día: 1) Designación de accionistas para fir-
mar el acta. 2) Consideración de la documenta-
ción establecida por el artículo 234 Ley 19.550
para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2016. 3) Consideración y destino de los re-
sultados (pérdida) del ejercicio considerado.
4) Consideración de la gestión del Directorio
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2016. 5) Consideración de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6) Con-
sideración de las remuneraciones al Directorio
por $ 2.986.560.- correspondientes al ejerci-
cio económico finalizado el 31 de Diciembre
de 2016 el cual arrojó quebranto computable
en los términos de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores por $ 217.389.018. 7) Au-
torización para el retiro de anticipo de hono-
rarios para el Directorio para el ejercicio 2017.
8) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora por $ 495.000 corres-
pondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre de 2016. 9) Autorización
para el retiro de anticipo de honorarios para la
Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.
10) Elección de Directores. 11) Elección de los
integrantes de la Comisión Fiscalizadora para
el ejercicio 2017. 12) Consideración del Pre-
supuesto para el ejercicio 2017 del Comité de
Auditoría. 13) Designación del Contador que
dictaminará sobre la documentación contable
anual correspondiente al ejercicio 2017. 14)
Determinación de los honorarios del Contador
por el ejercicio 2016.
Nota 1: Los Accionistas cuyo registro de accio-
nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-
berán presentar la constancia de sus respecti-
vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural
es llevado por la Sociedad tendrán que cursar
comunicación de asistencia, ambos hasta el
17 de Abril de 2017, en Av. Alicia Moreau de
Justo 240 piso 3, CABA, de 9 a 17 hs. Nota 2:
La documentación a considerar se encuentra
a disposición de los Sres. Accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 piso 3, CABA, de
9 a 17 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO Nº 380 de fecha 23/11/2016
Alejandro Macfarlane - Presidente
e. 13/03/2017 N° 14122/17 v. 17/03/2017