CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en

primera y segunda convocatoria a celebrarse

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A. el

día 6 de Abril de 2017, a las 16,30 y 17,30 horas

respectivamente, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar

el acta de Asamblea;

2º) Consideración de la documentación es-

tablecida en el artículo 234, inc. 1º de la Ley

19.550 (t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre

de 2016;

3º) Evaluación de la gestión de los miembros

del directorio y sindicatura;

4º) Consideración de los resultados no asigna-

dos;

5º) Honorarios del Directorio (aplicación artículo

261 Ley 19.550);

6º) Temas generales relacionados con el com-

plejo;

7º) Ratificación de los anticipos de expensas

para el año 2017.- Nota: Se recuerda a los Se-

ñores Accionistas los requerimientos del artícu-

lo 238 de la Ley 19.550.

designado por instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA DE ACCIONISTAS Nº 11 de fecha

07/04/2015 Federico Hugo Sanchez - Presiden-

te

e. 14/03/2017 N° 14533/17 v. 20/03/2017