COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

“CONVOCATORIA.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”, a

celebrarse el día 18 de Abril de 2017, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y en el caso de

la Asamblea General Ordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B” a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón

N° 728, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires (es la

sede social), para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Fi-

nancieros Consolidados e Individuales por el

ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre

de 2016, conjuntamente con la Memoria del

Directorio, el Código de Gobierno Societario

de la Sociedad, la Reseña Informativa requeri-

da por las normas de la Comisión Nacional de

Valores, la Información Adicional requerida por

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Co-

misión Nacional de Valores al 31 de Diciembre

de 2016, y los informes del Auditor Externo y

de la Comisión Fiscalizadora. 2. Tratamiento del

resultado del ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016. 3. Aprobación de la

gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora. 4. Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio ($ 2.884.800 importe asigna-

do) y a la Comisión Fiscalizadora ($ 1.026.000

importe asignado) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2016, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores. 5. Política de remuneraciones

al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para

el ejercicio 2017. Autorización para efectuar

anticipos. 6. Designación de cinco Directores

Titulares y Suplentes por las acciones clase “A”

y cuatro Directores Titulares y Suplentes por

las acciones clase “B”. 7. Designación de dos

Síndicos titulares y suplentes por las acciones

clase “A” y un Síndico titular y suplente por las

acciones clase “B”.

8. Determinación de los honorarios del conta-

dor certificante correspondientes al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016 y desig-

nación del contador que certificará los estados

financieros del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2017. 9. Presupuesto Anual para

el Comité de Auditoría. 10. Consideración de la

creación de un programa global de obligacio-

nes negociables, las que podrán ser simples o

convertibles en acciones a ser autorizado por

la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), por

un monto total en circulación en cualquier mo-

mento durante su vigencia de hasta US$ 500

millones (o su equivalente en otras monedas)

(el “Programa”) a emitirse en una o más clases

y/o series (para la consideración de este punto

la Asamblea sesionara con carácter de extraor-

dinaria). 11. Consideración de (i) la delegación

en el Directorio de las más amplias facultades

para determinar la totalidad de los términos y

condiciones del Programa (incluyendo, sin limi-

tación, época, precio, forma y condiciones de

pago de las mismas, destino de los fondos) y

de las distintas clases y/o series de obligacio-

nes negociables a ser emitidas bajo el mismo,

pudiendo incluso modificar los términos y con-

diciones aprobados por esta asamblea, salvo

el monto máximo aprobado, (ii) la autorización

al Directorio para, sin necesidad de ratificación

posterior por parte de la asamblea, (a) aprobar,

8 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.587

celebrar, otorgar y/o suscribir cualquier acuer-

do, contrato, documento, instrumento y/o título

relacionado con el Programa y/o la emisión de

las distintas clases y/o series de obligaciones

negociables bajo el mismo, (iii) la autorización

al Directorio para efectuar cualquier solicitud,

tramitación y/o gestión ante la CNV y/o ante

el Merval, la BCBA, el MEM, o cualquier otro

mercado autorizado del país y ante cualquier

autoridad de contralor u organismo pertinente

(incluyendo la Caja de Valores S.A., entre otros),

de todas las gestiones necesarias para obtener

la autorización de la creación del programa, la

oferta pública de las obligaciones negociables

a ser emitidas bajo éste y el eventual listado

y/o negociación de dichas obligaciones nego-

ciables (para la consideración de este punto la

Asamblea sesionara con carácter de extraor-

dinaria). 12. Autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integrantes,

y/o en una o más personas que estos oportu-

namente consideren, la totalidad de las facul-

tades y autorizaciones referidas en el punto 11°

anterior. Otorgamiento de autorizaciones para

la realización de los trámites y presentaciones

necesarios, así como para la obtención de las

inscripciones correspondientes. 13. Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea. NOTA 1: Se recuerda a los señores

Accionistas que el Registro de Acciones Escri-

turales de la Sociedad es llevado por la Caja

de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo

362, Planta Baja, Capital Federal, horario de

atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Por lo tanto para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, con no menos de tres días hábiles

de anticipación a la fecha de realización de la

Asamblea; es decir hasta el 10 de abril de 2017

a las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, Piso 7°,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10 a 17 horas. NOTA 2: Atento lo dis-

puesto por las Normas de la Comisión Nacional

de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá infor-

mar los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el

Registro Público correspondiente, en los térmi-

nos del Artículo 118 o 123 de la Ley General de

Sociedades Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea. EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado ACTA

DE REUNION DE DIRECTORIO NRO. 634 de

fecha 04/05/2016 Jorge Edgardo Lapeña - Pre-

sidente

e. 17/03/2017 N° 15932/17 v. 23/03/2017