N° 15644/17 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA DISTRIBUIDORA
Texto del aviso
EMPRESA DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA NORTE
SOCIEDAD ANONIMA (EDENOR S.A.)
Convócase a los Accionistas de las Clases A,
B y C de EMPRESA DISTRIBUIDORA Y CO-
MERCIALIZADORA NORTE S.A. (Edenor S.A.)
(la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria, a celebrarse el día martes 18 de
abril de 2017 a las 11:00 horas en primera convo-
catoria, y en segunda convocatoria para el caso
de la Asamblea Ordinaria a las 12:00 horas, en
la sede social sita en la calle Avenida del Liber-
tador 6363, planta baja, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-
tas para aprobar y firmar el acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria e informe sobre el
código de gobierno societario, Estado de situa-
ción financiera, Estado de resultados integral,
Estado de cambios en el patrimonio, Estado
de flujo de efectivo, Notas a los estados finan-
cieros, Anexos e información complementaria,
Reseña Informativa, Información requerida por
el Reglamento del Merval y las Normas de la
CNV, Informes del Contador Certificante y de la
Comisión Fiscalizadora y destino de resultados
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de
Diciembre de 2016. 3) Destino del resultado del
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
4) Consideración de la gestión del Directorio
de la Sociedad durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2016. 5) Consideración
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora de
la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2016. 6) Consideración de las
Viernes 17 de marzo de 2017
remuneraciones de los miembros del Directorio
($ 7.174.000,00) correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2016, el cual arrojó quebranto computable en
los términos de la presente reglamentación.
7) Consideración de las remuneraciones de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora
($ 527.500,00) correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2016, el cual arrojó quebranto computable en
los términos de la presente reglamentación. 8)
Designación de doce (12) directores titulares
y doce (12) suplentes; siete (7) titulares y siete
(7) suplentes a ser designados por la Clase “A”,
cinco (5) titulares y cinco (5) suplentes por las
Clases “B” y “C” en forma conjunta. 9) Desig-
nación de tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos (2)
titulares y dos (2) suplentes por la Clase “A” y un
(1) titular y un (1) suplente por las Clases “B” y
“C” en forma conjunta. 10) Determinación de la
retribución del Contador Certificante por el ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 11)
Designación del Contador Público Nacional que
certificará los Estados Financieros del ejercicio
iniciado el 1° de enero de 2017. Determinación
de su retribución. 12) Consideración del pre-
supuesto del Comité de Auditoría y del Comité
Ejecutivo del Directorio para el ejercicio 2017.
13) Consideración de la afectación de las ac-
ciones propias en cartera a la implementación
del plan de incentivo a largo plazo a favor de
personal dependiente de la sociedad aprobado
por el Directorio, las que fueran oportunamente
adquiridas en los términos del artículo 64 de la
Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente de
acciones a los accionistas en los términos del
artículo 67 de la misma Ley. 14) Consideración
de la reducción obligatoria del capital social en
los términos del artículo 206 de la Ley 19.550 de
Sociedades Comerciales. Disminución del valor
nominal de las acciones. 15) Reforma del Ar-
tículo 5° del Estatuto Social, ad referéndum de
la aprobación del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE). 16) Otorgamiento de au-
torizaciones para la realización de los trámites
y presentaciones necesarios para la obtención
de las inscripciones correspondientes.-
NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas
que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25
de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lleva el registro de acciones
escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a
la Asamblea, deberán obtener una constancia
de la cuenta de acciones escriturales liberada
al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar
dicha constancia para su inscripción en el Re-
gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12
(Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la
Sociedad, sita en Avda. del Libertador 6363,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día
10 de abril inclusive, en el horario de 10:00 a
13:00 hs y de 14:00 a 17:00 hs, oportunidad en
que podrán requerir la documentación referida
al tratamiento del Punto 2° del Orden del Día de
la Asamblea precedentemente convocada.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución
Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de
Valores, al momento de inscripción para partici-
par de la Asamblea, se deberán informar los si-
guientes datos del titular de las acciones: nom-
bre y apellido o denominación social completa;
tipo y N° de documento de identidad de las per-
sonas físicas o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación
del Registro donde se hallan inscriptas y de su
jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-
rácter. Los mismos datos deberá proporcionar
quien asista a la Asamblea como representante
del titular de las acciones.
NOTA 3: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-
sentarse con no menos de 15 minutos de anti-
cipación a la hora prevista para la realización
de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y
firmar el Registro de Asistencia.
NOTA 4: Los puntos 13°, 14° y 15° del Orden
del Día serán tratados en Asamblea General
Extraordinaria. Todos los demás puntos serán
tratados en Asamblea General Ordinaria.-
Designado según instrumento privado acta de
acta de directorio del 10/05/2016 Ricardo Ale-
jandro Torres - Presidente
e. 16/03/2017 N° 15644/17 v. 22/03/2017