GAS NATURAL BAN S.A.

GAS NATURAL BAN S.A.

Convocatoria a Asamblea Ordinaria. Se con-

voca a los señores accionistas de Gas Natural

BAN, S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el 26 de abril de 2017 a las 12,00

horas, en la sede social sita en la calle Isabel

la Católica 939 de la Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Elec-

ción de dos (2) accionistas para aprobar y fir-

mar el Acta de la Asamblea; 2°) Consideración

de los documentos enumerados en el artículo

234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al

Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2016; 3°)

Consideración de los resultados del Ejercicio

Económico cerrado el 31.12.2016 y destino de

los mismos. Bonos de Participación; 4°) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

($ 555.500 importe asignado) correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31.12.2016,

el cual arrojó utilidad computable en los tér-

minos de las Normas de la Comisión Nacional

de Valores; 5°) Honorarios de los Miembros de

la Comisión Fiscalizadora; 6°) Aprobación de

la gestión del Directorio; 7°) Aprobación de la

gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Fija-

ción del número de integrantes del Directorio;

9°) Designación de los miembros del Directorio

para el Ejercicio Económico 2017; 10) Fijación

del número de integrantes de la Comisión Fis-

calizadora; 11) Designación de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio

Económico 2017; 12) Tratamiento de la remune-

ración del Auditor Certificante de los Estados

Financieros del Ejercicio Económico 2016, y

13) Designación del Auditor Certificante de los

Estados Financieros del Ejercicio Económico

2017. Notas: 1ª) El Libro de Registro de Accio-

nes Ordinarias Escriturales de la Sociedad es

llevado por Caja de Valores S.A. En orden a lo

establecido en el art. 238 de la Ley N° 19.550,

para asistir a la Asamblea los accionistas

deberán solicitar a Caja de Valores S.A. una

constancia de la cuenta de acciones escri-

turales y depositarla en la Sociedad con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación

a la fecha de celebración de la Asamblea, para

su asiento en el Libro de Depósito de Acciones

y de Registro de Asistencia a Asambleas. 2ª)

Para depositar las constancias extendidas por

Caja de Valores S.A., los accionistas deberán

concurrir de lunes a viernes de 10:00 a 18:00

horas, a las oficinas de Gas Natural BAN, S.A.

sitas en la calle Isabel la Católica 939, piso 2°

(Servicios Jurídicos) de la Ciudad de Buenos

Aires. La Sociedad entregará a los accionistas

comprobantes del recibo de las mencionadas

constancias, que servirán para la admisión a

la Asamblea. 3ª) A las 18:00 horas del 20 de

abril de 2017 vencerá el plazo para comunicar

asistencia y que los accionistas depositen en la

Sociedad las constancias expedidas por Caja

de Valores S.A. para asistir a la Asamblea. 4ª) A

partir del 6 de abril de 2017 en la sede social se

encontrará disponible la documentación y las

propuestas del Directorio que serán sometidas

a la consideración de los accionistas en los dis-

tintos puntos del Orden del Día (art. 70 de la Ley

N° 26.831), las cuales podrán ser retiradas por

los accionistas de 10:00 a 18:00 horas. 5ª) Los

accionistas y quienes concurran a la Asamblea

en su representación, deberán suministrar a la

Sociedad los datos requeridos en las Normas

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013

y mod.).

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral ordinaria Nº 40 y acta de directo-

rio Nº 184 ambas de fecha 14/04/2016 Horacio

Carlos Cristiani - Presidente

e. 17/03/2017 N° 15998/17 v. 23/03/2017