GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

Grupo Concesionario del Oeste S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Grupo

Concesionario del Oeste S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de accio-

nistas a celebrarse el 20 de abril de 2017, a las

12 horas, en el salón del Club Americano de

Segunda Sección

Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133, rrado el 31 de diciembre de 2016 por la suma

Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos de $ 25.835.327; 6) Consideración de las remu-

Aires, domicilio que no corresponde a la sede neraciones a la Comisión Fiscalizadora por la

social, en primera y única convocatoria, para suma de $ 390.486 correspondientes a las ta-

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: I. Desig- reas desarrolladas durante el ejercicio cerrado

nación de accionistas para firmar el acta; II. el 31 de diciembre de 2016; 7) Determinación

Consideración de la documentación contable de los retiros a cuenta de honorarios a ser efec-

establecida en el artículo 234 inciso 1° de la tuados por los directores titulares en el ejercicio

Ley General de Sociedades, correspondiente al N° 86, que finalizará el 31 de diciembre de 2017;

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; 8) Fijación de los honorarios del contador cer-

III. Consideración del resultado del ejercicio fi- tificante correspondientes al ejercicio cerrado

nalizado el 31 de diciembre de 2016 y el destino el 31 de diciembre de 2016; 9) Designación del

de los mismos; IV. Consideración de la gestión contador que certificará los estados financieros

de los integrantes del Directorio durante el ejer- del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2016; V. 2017; 10) Fijación del número de directores titu-

Consideración de las remuneraciones al Direc- lares y suplentes; 11) Designación de directores

torio correspondientes al ejercicio finalizado el titulares y suplentes por un ejercicio; 12) Desig-

31 de diciembre de 2016; las cuales no superan nación de los miembros titulares y suplentes

el 5% de la ganancia computable; VI. Fijación de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;

del número y elección de los integrantes del Di- 13) Aprobación del presupuesto presentado

rectorio; VII. Consideración de la gestión de la por el Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones

Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejer- para la realización de trámites y presentaciones

cicio económico finalizado el 31 de diciembre necesarias ante los organismos correspon-

de 2016; VIII. Consideración de los honorarios dientes.”. Asimismo, el Directorio aprueba por

de la Comisión Fiscalizadora correspondien- unanimidad que las publicaciones del texto de

te al ejercicio económico finalizado el 31 de la convocatoria contengan las siguientes notas,

diciembre de 2016; IX. Fijación del monto del de conformidad con lo requerido por las Nor-

presupuesto anual del Comité de Auditoría para mas de la Comisión Nacional de Valores (T.O.

el ejercicio 2017; X. Elección de los integrantes 2013) y el Reglamento de Listado del Merca-

de la Comisión Fiscalizadora; XI. Designación do de Valores de Buenos Aires: NOTA 1: Para

de contador certificante para los estados fi- asistir a la Asamblea los señores accionistas

nancieros del ejercicio 2017; XII. Determinación deberán depositar constancia de la cuenta de

de la retribución del contador certificante para acciones escriturales librada al efecto por Caja

el ejercicio 2017; XIII. Determinación de los de Valores S.A. y acreditar identidad y perso-

honorarios del contador certificante para el nería, según correspondiere, en Camino a Hol-

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; cim S/N, Casilla de Correo N° 16, Malagueño,

XIV. Consideración de la reforma del Artículo 14 Provincia de Córdoba o en Ing. Enrique Butty

del Estatuto Social – Reuniones de Directorio 275, Piso 11, Ciudad de Buenos Aires, de 10:00

a Distancia (para este punto del Orden del Día a 17:00 horas, hasta el 17 de abril de 2017, in-

la asamblea reviste carácter de Extraordinaria); clusive. NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las

XV. Aprobación del texto ordenado del Estatu- Normas de la Comisión Nacional de Valores, al

to Social (para este punto del Orden del Día la momento de la inscripción para participar de

asamblea reviste carácter de Extraordinaria); la Asamblea, los señores accionistas deberán

XVI. Autorización para inscribir la reforma del concurrir personalmente o por representante a

Estatuto Social (para este punto del Orden del efectos de firmar el registro de asistencia, así

Día la asamblea reviste carácter de Extraordi- como informar los siguientes datos del titular

naria).

de las acciones: nombre y apellido o denomi-

Nota: Se recuerda a los Accionistas que para nación social completa; tipo y número de do-

su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea cumento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas deberán depositar en la Sociedad sus acciones

jurídicas con expresa indicación del registro o constancia de acciones escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A., de conformidad con donde se hallan inscriptas y de jurisdicción; do-

el art. 238 de la Ley General de Sociedades y micilio con indicación del carácter. Los mismos

Normas de la Comisión Nacional de Valores datos deberá proporcionar quien asista a la

(N.T. 2013), hasta el día 12 de Abril de 2017 in- Asamblea como representante del titular de las

acciones, así como también el carácter de la re- clusive en Avenida de Mayo 651, piso 3º, oficina

presentación. Asimismo, los accionistas, sean 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10:00 a 15:00 horas.

estos personas jurídicas u otras estructuras

Designado según instrumento privado ACTA jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus

beneficiarios finales y los siguientes datos de DE DIRECTORIO Nº 333 de fecha 19/04/2016

los mismos: nombre y apellido, nacionalidad, ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-

domicilio real, fecha de nacimiento, documento sidente

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL

e. 17/03/2017 N° 15969/17 v. 23/03/2017 u otra forma de identificación tributaria y pro-