MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve

convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria – artículo 234 incisos 1º

y 2º de la LSC - a celebrarse el día 26 de abril de

2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria

y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en

el domicilio social de San Martín 344 – Anexo

SUM - C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Consideración de la Memoria e Informe del

Directorio sobre Gobierno Societario, Balance

General y Estado de Resultados e Informe del

Consejo de Vigilancia correspondiente al ejer-

cicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016 y

gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.

3º) Consideración de las utilidades del ejercicio

y destino de las mismas.

4°) Consideración de las remuneraciones al

Directorio y al Consejo de Vigilancia correspon-

diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de

2016 por $ 2.243.502 dentro del límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades previsto por el

artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, ante la propues-

ta de no distribución de dividendos.

5°) Determinación del número de miembros

titulares y suplentes del Directorio y designa-

ción de los mismos hasta completar el núme-

ro determinado por la Asamblea, conforme lo

dispuesto por el artículo 11 del Estatuto Social.

6°) Designación de 5 miembros titulares, y en su

caso, designación de los miembros suplentes

para integrar el Consejo de Vigilancia conforme

a lo dispuesto por el Estatuto Social.

7°) Designación del Auditor Externo.

EL DIRECTORIO

Segunda Sección

NOTA: Comunicación de asistencia para con- lizadora correspondientes al ejercicio cerrado

currir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de So- el 31 de diciembre de 2016. 6°) Consideración

ciedades Anónimas): “Los accionistas deben de la remuneración del Auditor Externo. 7°)

cursar comunicación a la Sociedad en el domi- Designación de directores titulares y suplentes

cilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el horario correspondientes. Distribución de cargos. De-

de 10 horas a 18 horas, para que se los inscriba signación de miembros suplentes en el Comité

en el Libro de Asistencia, adjuntando el corres- de Auditoría. 8°) Designación de un síndico

pondiente certificado de tenencia de acciones suplente. 9°) Designación del Auditor Externo

escriturales emitido por Caja de valores S.A., Titular y Suplente que dictaminará sobre los es-

con no menos de tres (3) días hábiles de an- tados financieros correspondientes al ejercicio

ticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo iniciado el 1 de enero de 2017. 10°) Determina-

para la inscripción el día 20 de abril de 2017 a ción de la retribución del Auditor Externo Titular

las 18 horas”. Los accionistas podrán consultar y Suplente que dictaminará sobre los estados

la documentación indicada en el punto 2° de la financieros correspondientes al ejercicio inicia-

convocatoria a través de la página web de este do el 1° de enero de 2017. 11°) Consideración

Mercado en www.mae.com.ar, o a través de la de la asignación de una partida presupuestaria

Autopista de Información Financiera de la Co- para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

misión Nacional de Valores, o bien solicitando 12º) Consideración de la modificación del Esta-

copia de la misma en nuestra sede social.

tuto Social. Aprobación de un Texto Ordenado

Designado según instrumento privado Acta de del Estatuto Social (para la consideración de

este punto, la Asamblea sesionará en carácter Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Riba-

de Extraordinaria). 13º) Consideración de la ya - Presidente

ampliación del Programa Global de Obligacio-

e. 16/03/2017 N° 15452/17 v. 22/03/2017 nes Negociables de la Sociedad (el “Programa