MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Mo-

linos Río de la Plata S.A. (la “Sociedad”) a la

Asamblea Ordinaria en primera convocatoria a

celebrarse el día 18 de abril de 2017 a las 10:00

horas en la Avda. Presidente Manuel Quintana

192, piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea; 2. Consideración

de la Memoria, Estado consolidado del resul-

tado integral, Estado consolidado de situación

financiera, Estado consolidado de cambios en

el Patrimonio, Estado consolidado de flujos de

efectivo, notas a los Estados financieros conso-

lidados, Estados financieros separados, Infor-

mes de los Auditores Independientes e Informe

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio 87° finalizado el 31 de diciembre de

2016, la información adicional en los términos

del artículo 12, Capítulo III, Título IV de la Re-

solución General N° 622/2013 de la Comisión

Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) y del

artículo 68 del Reglamento de Listado del Mer-

cado de Valores de Buenos Aires y, la reseña

informativa requerida por las normas de la Co-

misión Nacional de Valores. Consideración del

resultado positivo del ejercicio de $ 879.666 mi-

les y de la propuesta formulada al respecto por

el Directorio, consistente en destinar el resulta-

do positivo a integrar la Reserva para futura dis-

tribución de utilidades constituida por la Asam-

blea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

celebrada el 18 de abril de 2012. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión

Fiscalizadora de la Sociedad; 3. Consideración

de las remuneraciones del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora de la Sociedad corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2016; 4. Determinación del

número de miembros del Directorio Titulares

y Suplentes; 5. Consideración de la remune-

ración del Auditor Externo de la Sociedad co-

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

el 31 de diciembre de 2016; 6. Consideración

de la asignación de una partida presupuestaria

para el funcionamiento del Comité de Auditoría;

Viernes 17 de marzo de 2017

Segunda

7. Elección de miembros del Directorio Titulares o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes vada, para votar en la Asamblea deberán dar

correspondientes. Elección de Síndicos Titula- cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II

res y Suplentes. Autorización al Directorio para de la Resolución General N° 622/2013 de la Co-

pagar anticipos de honorarios a los Directores misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

y Síndicos hasta la Asamblea que considere los NOTA 5: Los accionistas, sean estos personas

próximos estados contables; 8. Designación jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los

del Auditor Externo Titular y Suplente que dic- efectos de dar cumplimiento a la Resolución

taminará sobre los estados contables corres- General N° 687/2017 de la Comisión Nacional

pondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán infor-

de 2017 y determinación de su retribución; 9. mar sus beneficiarios finales, proporcionando

Autorización para la realización de los trámites nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real,

y presentaciones necesarios para la obtención fecha de nacimiento, documento nacional de

de las inscripciones correspondientes; 10. Con- identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. NOTA 6: sideración de la prórroga del Programa Global

de Obligaciones Negociables por hasta V/N Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo

US$ 700.000.000 (o su equivalente en otras que respecta al ejercicio de sus derechos como

monedas) de la Sociedad; 11. Delegación en el accionistas de la Sociedad, su actuación debe-

Directorio de las facultades de emisión en los rá adecuarse a las normas de la Ley Nº 19.550

términos de lo dispuesto por el Artículo 1°, Ca- General de Sociedades (y sus modificatorias)

de la República Argentina. En tal sentido se pitulo II, Título II de las Normas de la CNV (T.O.

2013 y mod.).

solicita a los Sres. Accionistas que revistan la

calidad de sociedad extranjera, acompañen

NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos la documentación que acredita su inscripción

Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de como tal ante el Registro Público correspon-

conformidad con los términos del artículo 284 diente, en los términos del Artículo 123 de la Ley

de la Ley General de Sociedades, no resultará General de Sociedades. Asimismo, para votar

aplicable la pluralidad de voto para dicha elec- en la Asamblea deberán dar cumplimiento al

ción. NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asam- artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

blea, los Sres. Accionistas deberán, de confor- General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

midad con el artículo 238 de la Ley General de de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 7: Se rue-

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del ga a los Sres. Accionistas presentarse con no

Título II de la Resolución General N° 622/2013 menos de 15 minutos de anticipación a la hora

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y prevista para la realización de la Asamblea, a

mod.), comunicar su asistencia a la misma, de- fin de acreditar los poderes y firmar el Registro

biendo a tal efecto (i) remitir sus correspondien- de Asistencia.

tes constancias de saldo de cuenta de accio- Designado según instrumento privado acta de

nes escriturales, libradas al efecto por Caja de directorio de fecha 21/04/2016 Luis Perez Com-

Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito panc - Presidente

de Acciones y Registro de Asistencia a Asam-

e. 17/03/2017 N° 16091/17 v. 23/03/2017 bleas Generales. A tal efecto, los Sres. Accio-

nistas deberán presentarse personalmente o