PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 28 de abril de 2017 a las 11 horas

en primera convocatoria y a las 13 horas en se-

gunda convocatoria en caso de fracasar la pri-

mera convocatoria, ésta última sólo para consi-

derar los puntos de competencia de Asamblea

Ordinaria, en la sede social sita en Maipú 942

Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes

de Pesos Veintiseis Millones ($ 26.000.000)

aprobados por Actas de Directorio Nº 472,

473, 474, 475 y 476 resuelva la remisión de los

aportes efectuados como contribución de ca-

pital por la suma de Pesos Veintiseis Millones

($ 26.000.000) para la absorción de pérdidas,

destinando dicho importe a la cuenta de Resul-

tados no Asignados del Estado de Cambios en

el Patrimonio, que se encuentra en negativo.

3.- Aumento del capital: Alternativamente, de

no haber los accionistas optado por la absor-

ción de quebrantos descripta en el punto pre-

Viernes 17 de marzo de 2017

Segunda

#I5279258I#

cedente, se apruebe el aumento del capital PROYECTOS Y CONTRUCCIONES S.A.

social por suscripción por la suma de hasta

Se convoca a los Accionistas de PROYECTOS Y Pesos Veintiseis Millones ($ 26.000.000), que

CONSTRUCCIONES S.A. a Asamblea General podrá ser integrado en efectivo o con aportes

Extraordinaria en primera convocatoria para el irrevocables realizados por hasta la suma de

día 28/03/2017 a las 17 horas en la calle Zabala Pesos Veintiseis Millones ($ 26.000.000) y que

1995, piso veinte, CABA, para el siguiente Or- fueran aprobados por el Directorio mediante

den del día: 1) Designación de accionistas para Actas de Directorio N° 472, 473, 474, 475 y 476

firmar el acta. 2) Ejercicio del derecho de Op- mediante la emisión de hasta 26.000.000 ac-

ción por parte de las Accionistas Alicia Barmai- ciones ordinarias escriturales de $ 1 de valor

mon y Flora Graciela Barmaimon con relación nominal cada una con derecho a un voto por

a la adquisición de estas últimas respecto de acción, y con derecho a dividendos en igual-

las acciones propias en cartera de la sociedad dad de condiciones que las acciones ordina-

Chabar Inmobiliaria S.A.”. 3) Otorgamiento de rias actualmente en circulación al momento

Poder Especial. de la emisión. Consideración de las condicio-

Designado según instrumento privado ACTA DE nes de suscripción e integración de las nue-

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI- vas acciones a emitirse y determinación de

NARIA de fecha 07/12/2016 ESTELA BENMAOR la prima de emisión y demás condiciones de

- Presidente emisión. Derecho de Suscripción Preferente

de los Accionistas- Plazo del Ejercicio.

e. 13/03/2017 N° 14411/17 v. 17/03/2017

4.- Delegación de amplias facultades en el

#F5279258F#

Directorio para establecer todos los términos

y condiciones de la emisión que no fueren ex-

presamente determinados por la Asamblea de

#I5279924I# Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo,

PRYSMIAN ENERGIA CABLES

la oportunidad, cantidad, precio, modalidades

Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

de suscripción e integración de las nuevas ac-

ciones.

CONVOCATORIA: Convocase a los Señores

5.- Solicitud de autorización a la Comisión accionistas de Prysmian Energía Cables y

Nacional de Valores de oferta pública y de Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea Ge-

cotización de listado al Mercado de Valores neral Ordinaria para el día 5 de abril de 2017

de Buenos Aires de las nuevas acciones a a las 9,30 horas en Av. Argentina 6784 CABA,

emitirse como consecuencia del aumento del para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.

capital social. Delegación en el Directorio y/o Designación de dos accionistas para firmar

subdelegación en uno o más de sus integran- el acta de la Asamblea. 2. Consideración de

tes y/o uno o más gerentes de la Sociedad, la documentación establecida por el Art. 234

conforme a la normativa vigente, de amplias inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al

facultades para la aprobación y suscripción ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

del prospecto o documentación que sea re- Destino de los resultados del ejercicio. 3.

querida por las autoridades de contralor y Consideración de la gestión de los miembros

demás documentos de la emisión y para la del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

designación de las personas autorizadas para correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

tramitar ante los organismos competentes la diciembre de 2016. 4. Consideración de las

totalidad de las autorizaciones y aprobacio- remuneraciones a los miembros del Directo-

nes correspondientes.

rio y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Fijación

del número de directores titulares y suplen- 6.- Consideración de la documentación del art.

tes y su elección. 6. Fijación del número de 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016. miembros de la Comisión Fiscalizadora y su

elección. NOTA: Se recuerda a los señores

7.- Consideración de la situación patrimonial de

accionistas que para asistir a la Asamblea de-

la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016. Artícu-

berán cursar comunicación escrita a la Socie-

lo 94 inc. 5) de la Ley Nº 19.550.

dad en Av. Argentina 6784, Ciudad de Buenos

8.- Consideración de la gestión del Directorio y Aires, hasta el día 30 de marzo de 2017.

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Designado según instrumento privado acta de

9.- Consideración de las remuneraciones a los directorio de fecha 6/4/2016 Gustavo Claudio

Directores independientes y a los miembros Etchepare - Presidente

de la Comisión Fiscalizadora ($ 1.109.791) co-

e. 14/03/2017 N° 14773/17 v. 20/03/2017 rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 de

#F5279924F# diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores.

10.- Determinación del número de Directores #I5279916I#

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A. Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

11.- Aprobación del presupuesto de la remune- Convocase a Asamblea Gral. Ordinaria de Ac-

ración de los Directores Independientes en el cionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL SA, a

Comité de Auditoria para el ejercicio económico celebrarse en primera convocatoria el día 7 de

iniciado el 1º de enero de 2017.

Abril de 2017 a las 15 hs y en segunda convoca-

12.- Elección de los miembros titulares y su- toria el mismo día a las 16 hs. según artículo 237

plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación Ley 19.550 y no encontrándose comprendida

de su remuneración por el ejercicio iniciado el en el artículo 299 de la misma Ley, en San Mar-

1º de enero de 2017.

tín 50 3º Piso, Unidad Funcional 28 de CABA, a

considerar: ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración 13.- Designación del Contador Certificante de

de la Memoria, Inventario, Balance General y los Estados Contables correspondientes al

sus Anexos del Ejercicio Cerrado al 30.04.15 ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y deter-

minación de su retribución.

y al 30.04.16. Motivo de los tratamientos y

Aprobación de los Balances fuera de término. Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para

2). Aprobación de la Gestión del Directorio y su su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea

remuneración. 3). Consideración del Resultado deberán depositar en la sede social de la Socie-

del Ejercicio Económico y su Destino. 4). Nom- dad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autó-

bramientos de Directores titulares y suplentes. noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

Consideración del tiempo de duración de los horas, sus acciones o constancia de acciones

mandatos. 5). Consideración de cambio de escriturales emitidas por Caja de Valores S.A.,

Domicilio Legal de la empresa. 6). Designación de conformidad con el art. 238 de la Ley de So-

de dos accionistas para firmar el acta. Los ac- ciedades Comerciales hasta el día 24 de abril

cionistas deberán cursar comunicación para de 2017 inclusive.

que se los inscriba en el libro respectivo con no

Nota 2º: La documentación prevista en el punto menos de tres días hábiles de anticipación a la

6) que considerará la Asamblea se halla a dis- fecha fijada para la asamblea

posición de los señores accionistas en la sede Designado según instrumento privado acta

social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso asamblea gral ordinaria unanime de fecha

6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 28/2/2015 Aurora Silvana Bodei - Presidente

horario de 10 a 15 horas.

e. 14/03/2017 N° 14765/17 v. 20/03/2017 Nota 3°: Asimismo se informa que el punto 3

#F5279916F# respecto del Derecho de Suscripción Prefe-

rente-Plazo de Suscripción así como el punto

7 serán tratados por la Asamblea General Ex-

traordinaria.

#I5281825I#

Designado según instrumento privado ACTA DE WARRANTY INSURANCE COMPANY

DIRECTORIO Nº 455 de fecha 29/04/2016 EZE- ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

QUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico

CONVOCATORIA: Convocase a los Señores

e. 16/03/2017 N° 15474/17 v. 22/03/2017 Accionistas de WARRANTY INSURANCE