titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

similar, deberá acreditarse un certificado que

individualice el negocio fiduciario causa de la Se convoca a los señores accionistas de HOL-

transferencia e incluya el nombre y apellido o CIM (ARGENTINA) S.A. a la Asamblea General

denominación, domicilio o sede, número de do- Ordinaria a celebrarse el día 20 de abril de 2017,

cumento de identidad o de pasaporte o datos a las 10:00 horas, en primera convocatoria,

de registro, autorización o incorporación, de en la calle Juan Nepper 5689, Villa Belgrano,

ciudad de Córdoba, Código Postal X5021FBK, fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva-

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus provincia de Córdoba (domicilio distinto al de

equivalentes según el régimen legal bajo el cual su sede social), para tratar el siguiente Orden

aquel se haya constituido o celebrado el acto, del Día: “1) Designación de dos accionistas

el contrato y/o la constancia de inscripción del para que en representación de la Asamblea y

contrato en el Registro Público pertinente, de juntamente con el Presidente confeccionen

y firmen el acta; 2) Consideración de la docu- corresponder. Si las participaciones sociales

aparecen como de titularidad de una fundación mentación del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550,

o figura similar, sea de finalidad pública o priva- correspondiente al ejercicio económico N° 85

da, deben indicarse los mismos datos referidos cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Conside-

en el párrafo anterior con respecto al fundador ración del resultado del ejercicio. Al respecto la

y, si fuere persona diferente, a quien haya efec- propuesta del Directorio es: a) destinar la suma

de $ 19.540.298 a la constitución de la reserva tuado el aporte o transferencia a dicho patri-

monio. NOTA 4: Se les recuerda a los señores legal prevista por el artículo 70 de la ley 19.550;

accionistas que sean sociedades constituidas b) resolver la desafectación de la reserva facul-

en el exterior la obligatoriedad de encontrarse tativa para futura distribución de utilidades por

registradas bajo los términos del artículo 118 o un total de $ 1.914.646 para efectivizar la distri-

123 de la Ley N° 19.550, debiendo acreditar el bución de dividendos; y c) considerar el pago

total de dividendos en efectivo por $ 1,06 por instrumento en el que conste su inscripción en

dichos términos a los fines de participar en la acción, equivalentes a $ 373.180.313, monto

Asamblea. que se conformará por el total remanente del

resultado del ejercicio de $ 371.265.667 y el sal- Designado según instrumento privado ACTA

do por las reservas facultativas desafectadas; DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA Nº 130 Y

4) Consideración de la gestión del Directorio y ACTA DE DIRECTORIO Nº 1462 AMBAS DE

la actuación de la Comisión Fiscalizadora du- FECHA 14/04/2016 Ubaldo Jose Aguirre - Pre-

rante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de sidente

2016; 5) Consideración de las remuneraciones

al Directorio correspondientes al ejercicio ce-

e. 17/03/2017 N° 15900/17 v. 23/03/2017