N° 15827/17 Aviso del Boletín Oficial
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
Texto del aviso
AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL.
Convocase a los señores Accionistas de Auto-
pistas del Sol S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria, Extraordinaria y Especial de accionistas
a celebrarse el 20 de abril de 2017, a las 15 ho-
ras, en el salón del Club Americano de Buenos
Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133, Piso
10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
domicilio que no corresponde a la sede social,
en primera y única convocatoria, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA. I.- DESIGNACIÓN
DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL
ACTA DE ASAMBLEA, II.- CONSIDERACIÓN
DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RE-
SULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS
EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS
DE EFECTIVO, E INFORMACION REQUERIDA
POR LAS NORMAS DE LA COMISION NACIO-
NAL DE VALORES (N.T. 2013) REFERIDA AL
INFORME SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO
SOCIETARIO, NOTAS Y ANEXOS COMPLE-
MENTARIOS, INFORME DE LOS AUDITORES
Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA Y RE-
SEÑA INFORMATIVA E INFORMACIÓN ADI-
CIONAL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE
Sección
COTIZACIÓN DE LA BCBA Y EL ARTÍCULO
12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV, DEL RÉGIMEN
INFORMATIVO PERIÓDICO DE LAS NORMAS
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO REGU-
LAR FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE
2016, III.- CONSIDERACIÓN Y DESTINO DEL
RESULTADO DEL EJERCICIO - DESAFECTA-
CION Y DESTINO DE LA RESERVA FACULTA-
TIVA, IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN
DE LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEM-
BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA,
V.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERA-
CIONES A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
FISCALIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE
LOS HONORARIOS Y REMUNERACIONES
DEL DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO
LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON
FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS
DE DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO
INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2016, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 261 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, VII.- RENOVACIÓN POR
TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADO-
RA – ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y
UNO SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES
EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DEL CON-
TADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL
1° DE ENERO DE 2017 Y TRATAMIENTO DE
SU REMUNERACIÓN, IX.- APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
PARA EL AÑO 2017, X.- AUTORIZACIÓN A
LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉR-
MINOS DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SUS
MODIFICATORIAS, XI.- CONSIDERACIÓN DE
CONVERSIÓN DE ACCIONES CLASE “E” EN
ACCIONES CLASE “D” (para este punto del
orden del día la asamblea reviste el carácter
de especial de la Clase E de acciones), XII.-
CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL
ARTICULO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL
(para este punto del orden del día la asamblea
reviste el carácter de extraordinaria), XIII.-
CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL AR-
TICULO DECIMO TERCERO DEL ESTATUTO
SOCIAL (para este punto del orden del día la
asamblea reviste el carácter de extraordinaria),
XIV.- APROBACIÓN DEL TEXTO ORDENADO
DEL ESTATUTO SOCIAL (para este punto del
orden del día la asamblea reviste el carácter
de extraordinaria), XV.- AUTORIZACIÓN PARA
INSCRIBIR LA REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL (para este punto del orden del día la
asamblea reviste el carácter de extraordinaria).
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas
que el registro de Acciones Escriturales de la
Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de
atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, debe-
rán obtener una constancia de la cuenta de
acciones escriturales librada al efecto por la
Caja de Valores S.A. y presentar dicha cons-
tancia para su inscripción en el Registro de
Asistencia a Asamblea, con no menos de tres
(3) días hábiles de anticipación a la fecha de
realización de la Asamblea, es decir, hasta el
12 de abril de 2017 a las 17 horas, en la Sede
Social sita en la calle Uruguay 634, piso 4° “G”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ho-
rario de 10 a 17 horas. El Directorio - Andrés
Barberis Martin – Presidente
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO 431 DE FECHA 19/04/2016
ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-
sidente
e. 17/03/2017 N° 15827/17 v. 23/03/2017