BANCO SANTANDER RIO S.A.

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Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 21 de abril de 2017, a

las 11 horas, en primera convocatoria, y a las

13 horas, en segunda convocatoria, en caso

de fracasar la primera, en la sede social sita en

Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso

15, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Con-

sideración de los documentos indicados en el

artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016. Consideración del destino del resul-

tado del ejercicio de $ 5.186.580.462 de la si-

guiente manera: (i) el monto de $ 1.037.316.092

a la cuenta de Reserva Legal; (ii) el monto de

$ 1.560.053.000 para la distribución de divi-

dendos en efectivo sujeto a las autorizaciones

pertinentes; y (iii) el monto de $ 2.589.211.370 a

Reserva Facultativa para futura distribución de

resultados; 3) Aprobación de la gestión del Di-

rectorio y de la Comisión Fiscalizadora; 4) Con-

sideración de los honorarios de los Directores

por la suma de $ 6.944.000 correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;

5) Consideración de los honorarios de la Co-

misión Fiscalizadora por la suma de $ 258.357

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2016; 6) Presupuesto anual para

el Comité de Auditoría; 7) Consideración de los

honorarios y de la gestión desempeñada por los

Contadores Certificantes del ejercicio N° 109,

y designación del Contador Titular y Suplente

que certificará el Balance General, Estado de

Resultados, Notas y Anexos, correspondientes

al ejercicio N° 110; 8) Determinación del número

de integrantes del Directorio y designación de

los Directores que correspondiere en conse-

cuencia, por un período de tres ejercicios; 9)

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes para

integrar la Comisión Fiscalizadora por un pe-

ríodo de un ejercicio; 10) Consideración de los

siguientes puntos respecto del Programa Glo-

bal de Emisión de Obligaciones Negociables

del Banco: (i) modificación de ciertos términos

y condiciones del Programa a efectos de que

contemple también, siempre dentro del monto

máximo ya autorizado de US$ 1.500.000.000

(dólares estadounidenses mil quinientos millo-

nes) o su equivalente en otras monedas, la posi-

bilidad de emisión de obligaciones negociables

sin oferta pública ni cotización o listado para su

negociación, así como de obligaciones nego-

ciables cuyo capital pueda estar sujeto a actua-

lización o ajuste, según lo permita la normativa

aplicable, y (ii) delegación en el Directorio de las

facultades de emisión en los términos de lo dis-

puesto por el Art. 1° Cap. II, Tít. II de las Normas

de la CNV (T.O. 2013 y mod.) y por el Art. 9 de la

Ley 23.576. Nota 1: Para asistir a las Asambleas

los Sres. Accionistas deberán depositar la

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les librada al efecto por Caja de Valores S.A. en

Avenida Corrientes 411, piso 2, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, en días hábiles en el hora-

rio de 10 a 16 horas, hasta el 17 de abril de 2017

inclusive. Los representantes de los accionistas

deberán acreditar personería de conformidad

a lo dispuesto en la normativa vigente. Nota 2:

Cuando el accionista sea una persona jurídica

u otra estructura jurídica, deberá cumplimentar

con lo exigido en los artículos 24 a 26, Capítulo

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013)

para poder asistir a la Asamblea. Nota 3: La do-

6 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.588

cumentación mencionada en el punto segundo

del Orden del Día se encuentra a disposición

de los Sres. Accionistas en las páginas web del

Banco y de la Comisión Nacional de Valores.

Asimismo, para cualquier consulta de los ac-

cionistas sobre esta convocatoria comunicarse

con la Dra. Celeste Ibáñez al 011-4341-2056 o a

la casilla accionistas@santanderrio.com.ar.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 27/04/2016 jose luis enrique

cristofani - Presidente

e. 20/03/2017 N° 16426/17 v. 27/03/2017