bleas Generales. A tal efecto, los Sres. Accio- PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

bleas Generales. A tal efecto, los Sres. Accio- PETROLERA DEL CONOSUR S.A.

nistas deberán presentarse personalmente o

mediante apoderado con facultades suficientes Convócase a los señores accionistas a Asam-

a tal efecto a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 28 de abril de 2017 a las 11 horas Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati,

en primera convocatoria y a las 13 horas en se- Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz

(h) ), en cualquier día que no sea sábado, do- gunda convocatoria en caso de fracasar la pri-

mingo, o feriado, de 13:00 a 18:00 horas, ven- mera convocatoria, ésta última sólo para consi-

ciendo dicho plazo el día 10 abril de 2017 a las derar los puntos de competencia de Asamblea

18:00 horas. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el Ordinaria, en la sede social sita en Maipú 942

Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución

los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: General N° 622/2013 de la Comisión Nacional

de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de 1.- Designación de dos accionistas para firmar

inscripción para participar de la Asamblea, se el acta.

deberán informar los siguientes datos del titular 2.- Tratamiento de los aportes realizados: Ab-

de las acciones: nombre y apellido o denomina- sorción de Pérdidas: Respecto de los aportes

de Pesos Veintiseis Millones ($ 26.000.000) ción social completa; tipo y N° de documento

de identidad de las personas físicas o datos de aprobados por Actas de Directorio Nº 472,

inscripción registral de las personas jurídicas 473, 474, 475 y 476 resuelva la remisión de los

con expresa indicación del Registro donde se aportes efectuados como contribución de ca-

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio pital por la suma de Pesos Veintiseis Millones

con indicación de su carácter. Aquella persona ($ 26.000.000) para la absorción de pérdidas,

destinando dicho importe a la cuenta de Resul- que asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones deberá proporcio- tados no Asignados del Estado de Cambios en

nar los mismos datos que los indicados más el Patrimonio, que se encuentra en negativo.

arriba. NOTA 4: Adicionalmente, si el titular de 3.- Aumento del capital: Alternativamente, de no

las participaciones sociales fuera un “trust”, haber los accionistas optado por la absorción

fideicomiso o figura similar, o de una fundación de quebrantos descripta en el punto preceden-

te, se apruebe el aumento del capital social por o figura similar, sea de finalidad pública o pri-

vada, para votar en la Asamblea deberán dar suscripción por la suma de hasta Pesos Veinti-

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II seis Millones ($ 26.000.000), que podrá ser in-

de la Resolución General N° 622/2013 de la Co- tegrado en efectivo o con aportes irrevocables

misión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.). realizados por hasta la suma de Pesos Veintiseis

NOTA 5: Los accionistas, sean estos personas Millones ($ 26.000.000) y que fueran aprobados

por el Directorio mediante Actas de Directorio jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los

efectos de dar cumplimiento a la Resolución N° 472, 473, 474, 475 y 476 mediante la emisión

General N° 687/2017 de la Comisión Nacional de hasta 26.000.000 acciones ordinarias escri-

de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán infor- turales de $ 1 de valor nominal cada una con

mar sus beneficiarios finales, proporcionando derecho a un voto por acción, y con derecho a

nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, dividendos en igualdad de condiciones que las

acciones ordinarias actualmente en circulación fecha de nacimiento, documento nacional de

identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma al momento de la emisión. Consideración de las

de identificación tributaria y profesión. NOTA 6: condiciones de suscripción e integración de las

Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo nuevas acciones a emitirse y determinación de

que respecta al ejercicio de sus derechos como la prima de emisión y demás condiciones de

accionistas de la Sociedad, su actuación debe- emisión. Derecho de Suscripción Preferente de

los Accionistas- Plazo del Ejercicio. rá adecuarse a las normas de la Ley Nº 19.550

General de Sociedades (y sus modificatorias) 4.- Delegación de amplias facultades en el

de la República Argentina. En tal sentido se Directorio para establecer todos los términos

solicita a los Sres. Accionistas que revistan la y condiciones de la emisión que no fueren ex-

calidad de sociedad extranjera, acompañen presamente determinados por la Asamblea de

la documentación que acredita su inscripción Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo,

como tal ante el Registro Público correspon- la oportunidad, cantidad, precio, modalidades

diente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de suscripción e integración de las nuevas ac-

General de Sociedades. Asimismo, para votar ciones.

en la Asamblea deberán dar cumplimiento al 5.- Solicitud de autorización a la Comisión

artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución Nacional de Valores de oferta pública y de

General N° 622/2013 de la Comisión Nacional cotización de listado al Mercado de Valores de

de Valores (N.T. 2013 y mod.). NOTA 7: Se rue- Buenos Aires de las nuevas acciones a emitirse

ga a los Sres. Accionistas presentarse con no como consecuencia del aumento del capital

menos de 15 minutos de anticipación a la hora social. Delegación en el Directorio y/o subdele-

Sección

gación en uno o más de sus integrantes y/o uno

o más gerentes de la Sociedad, conforme a la

normativa vigente, de amplias facultades para

la aprobación y suscripción del prospecto o

documentación que sea requerida por las auto-

ridades de contralor y demás documentos de la

emisión y para la designación de las personas

autorizadas para tramitar ante los organismos

competentes la totalidad de las autorizaciones

y aprobaciones correspondientes.

6.- Consideración de la documentación del art.

234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

7.- Consideración de la situación patrimonial de

la Sociedad al 31 de Diciembre de 2016. Artícu-

lo 94 inc. 5) de la Ley Nº 19.550.

8.- Consideración de la gestión del Directorio y

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9.- Consideración de las remuneraciones a los

Directores independientes y a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora ($ 1.109.791) co-

rrespondientes al ejercicio cerrado al 31 de

diciembre de 2016 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores.

10.- Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

11.- Aprobación del presupuesto de la remune-

ración de los Directores Independientes en el

Comité de Auditoria para el ejercicio económico

iniciado el 1º de enero de 2017.

12.- Elección de los miembros titulares y su-

plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación

de su remuneración por el ejercicio iniciado el

1º de enero de 2017.

13.- Designación del Contador Certificante de

los Estados Contables correspondientes al

ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 y deter-

minación de su retribución.

Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea

deberán depositar en la sede social de la Socie-

dad, sita en Maipú 942, piso 6º, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas, sus acciones o constancia de acciones

escriturales emitidas por Caja de Valores S.A.,

de conformidad con el art. 238 de la Ley de So-

ciedades Comerciales hasta el día 24 de abril

de 2017 inclusive.

Nota 2º: La documentación prevista en el punto

6) que considerará la Asamblea se halla a dis-

posición de los señores accionistas en la sede

social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso

6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

horario de 10 a 15 horas.

Nota 3°: Asimismo se informa que el punto 3

respecto del Derecho de Suscripción Prefe-

rente-Plazo de Suscripción así como el punto

7 serán tratados por la Asamblea General Ex-

traordinaria.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO Nº 455 de fecha 29/04/2016 EZE-

QUIEL MARIA MORALEJO RIVERA - Síndico

e. 16/03/2017 N° 15474/17 v. 22/03/2017