COMPAÑIAS MINERAS INTEGRADAS S.A.

COMPAÑIAS MINERAS INTEGRADAS S.A.

Convócase a la asamblea general ordinaria de

accionistas para el día 3 de abril de 2017, a las

14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en

segunda convocatoria, en la sede social Av. Ra-

món S. Castillo 750, Ciudad de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta. 2)

Razones por las cuales se convoca a la asam-

blea después del cuarto mes de los cierres de

ejercicios. 3) Consideración de los documentos

señalados en el artículo 234, inciso 1ro. de la

Ley 19550 por los ejercicios cerrados el 31

de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016.

4) Tratamiento de los resultados no asignados.

5) Consideración de las gestiones cumplidas y

decisiones adoptadas por el directorio y sindi-

catura durante esos ejercicios. 6) Elección del

directorio, determinación del número de direc-

Lunes 20 de marzo de 2017

Segunda

tores titulares y suplentes a elegir por el término tas a los estados financieros, Anexos e infor-

de dos ejercicios. 7) Elección del Síndico Titular mación complementaria, Reseña Informativa,

y Suplente por el término de un ejercicio. 8) Información requerida por el Reglamento del

Designación de las personas autorizadas para Merval y las Normas de la CNV, Informes del

inscribir las resoluciones adoptadas ante la Au- Contador Certificante y de la Comisión Fisca-

toridad de Contralor. El Directorio.

lizadora y destino de resultados correspon-

Designado según instrumento privado ACTA dientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA DE FECHA de 2016. 3) Destino del resultado del ejercicio

22/10/2014 Ricardo Raul Roman - Presidente cerrado al 31 de diciembre de 2016. 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio de la

e. 16/03/2017 N° 15634/17 v. 22/03/2017 Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31