estados contables correspondientes al ejerci- PERALADA S.A.

estados contables correspondientes al ejerci- PERALADA S.A.

cio iniciado el 1° de enero de 2017 y determi-

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria nación de su retribución; 9. Autorización para

para el día 11 de abril de 2017 a las 15 horas, la realización de los trámites y presentaciones

a celebrarse en la sede social sita en la calle necesarios para la obtención de las inscripcio-

Tucumán 141, piso 8°, oficina S, CABA, en pri- nes correspondientes; 10. Consideración de la

mera convocatoria, y para el día 18 de abril de prórroga del Programa Global de Obligaciones

2017 a las 15 horas en segunda convocatoria, Negociables por hasta V/N US$ 700.000.000

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig- (o su equivalente en otras monedas) de la So-

nación de dos accionistas para firmar el acta. ciedad; 11. Delegación en el Directorio de las

2) Consideración de la documentación del art.

facultades de emisión en los términos de lo

234 inc. 1º y art. 62 de la ley 19.550 correspon-

dispuesto por el Artículo 1°, Capitulo II, Título

diente al ejercicio económico finalizado el 31

II de las Normas de la CNV (T.O. 2013 y mod.).

de diciembre de 2016. 3) Consideración de la

NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos

gestión realizada por el Directorio hasta el 31

Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de

de diciembre de 2016. Retribución del Direc-

conformidad con los términos del artículo 284

torio. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio

de la Ley General de Sociedades, no resultará

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Desig-

aplicable la pluralidad de voto para dicha elec-

nación de nuevos miembros del directorio para

ción. NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asam-

el período que va del 1 de enero de 2017 al 31

blea, los Sres. Accionistas deberán, de confor-

de diciembre de 2019. Distribución de cargos.

midad con el artículo 238 de la Ley General de

Designado según instrumento privado ACTA DE

Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Nº 46 de fecha

Título II de la Resolución General N° 622/2013

28/04/2014 DIEGO ANDRES ORTIZ - Presidente

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y

mod.), comunicar su asistencia a la misma, de-

e. 16/03/2017 N° 15645/17 v. 22/03/2017

biendo a tal efecto (i) remitir sus correspondien-