Estados Financieros del ejercicio iniciado el

Estados Financieros del ejercicio iniciado el

DINERO Y BOLSA S.A.

1° de enero de 2017. Determinación de su re-

tribución. 12) Consideración del presupuesto

Dinero y Bolsa S.A. Convócase a los Sres. Ac- del Comité de Auditoría y del Comité Ejecutivo

cionistas de Dinero y Bolsa S.A. a Asamblea del Directorio para el ejercicio 2017. 13) Consi-

General Ordinaria y Extraordinaria el día 6 de deración de la afectación de las acciones pro-

abril de 2017 a las 14 hs., en primera y en se- pias en cartera a la implementación del plan

gunda convocatoria, a realizarse esta última 1 de incentivo a largo plazo a favor de personal

hora después de fracasada la primera, a cele- dependiente de la sociedad aprobado por el

brarse en la sede social sita en 25 de Mayo 596, Directorio, las que fueran oportunamente ad-

15° piso Capital Federal, a fin de considerar los quiridas en los términos del artículo 64 de la

siguientes puntos del orden del día: 1.- Desig- Ley 26.831. Dispensa de la oferta preferente

nación de dos accionistas para firmar el acta. de acciones a los accionistas en los términos

2.- Consideración de la demora en convocar. del artículo 67 de la misma Ley. 14) Conside-

3.- Aprobación de las memorias reducidas. 4.- ración de la reducción obligatoria del capital

Consideración de la documentación indicada social en los términos del artículo 206 de la

en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por los Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. Dis-

ejercicios cerrados al 30/09/2014, 30/09/2015 minución del valor nominal de las acciones.

y 30/09/2016.5.- Distribución de resultados y 15) Reforma del Artículo 5° del Estatuto So-

remuneración a Directores y Síndicos. 4.- Ges- cial, ad referéndum de la aprobación del Ente

tión de Directores y Síndicos. 5.- Elección de Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Directores y Síndicos, con mandato por un año. 16) Otorgamiento de autorizaciones para la

6.- Consideración del cambio de fecha de Cie- realización de los trámites y presentaciones

rre de Ejercicio. Reforma de Estatuto. Rodolfo necesarios para la obtención de las inscrip-

M. Durañona, Presidente. Designado mediante ciones correspondientes.-

acta de Asamblea y directorio de fecha 17-2- NOTA 1: Se recuerda a los señores accionistas

2014. Nota: Se recuerda a los Sres. accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en 25

que deberán comunicar asistencia y acreditar de Mayo 362 (C1002ABH) Ciudad Autónoma

identidad y personería, según correspondiere, de Buenos Aires, lleva el registro de acciones

hasta el día 31 de marzo de 2017 en el horario

escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a

de 11.00 a 17.00 horas en la calle 25 de Mayo

la Asamblea, deberán obtener una constancia

596, 15° piso Capital Federal.

de la cuenta de acciones escriturales liberada

Designado según instrumento privado ACTA DE al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

DIRECTORIO Nº 83 de fecha 17/02/2014 Rodol- dicha constancia para su inscripción en el Re-

fo Martin Durañona - Presidente

gistro de Asistencia a Asambleas en el Piso 12

e. 15/03/2017 N° 15306/17 v. 21/03/2017 (Gerencia de Asuntos Legales) de la sede de la