GARANTIZAR S.G.R.

GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR

S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el

día 26 de Abril de 2017, a las 13:00 horas, en

el Banco de la Nación Argentina, Casa Central,

sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de

Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si

no se reuniera el quórum exigido, se realizará

una segunda convocatoria, en el mismo lugar

una hora después de la fijada para la primera, a

fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta

de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y los Estados

Contables, informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio

Nº 20, cerrado el 31/12/2016.

3. Tratamiento de la gestión del Consejo de

Administración, la Comisión Fiscalizadora y

la Comisión de Riesgo. Determinación de las

retribuciones de los miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Asignación de los resultados acumulados

societarios e incremento de la reserva legal.

5. Rendimientos financieros devengados a fa-

vor de los Socios Protectores por sus aportes

al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/16 al

31/12/16.

6. Política de inversión de los fondos.

7. Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías exigibles a los So-

cios Partícipes y fijación del límite máximo de

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración para el Ejercicio Nº 21 que

comenzó el 01/01/2017.

8. Ratificación de la incorporación de nuevos

socios.

9. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por

el monto suscripto por los Socios Partícipes y

por los Socios Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que

deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso

4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.

C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la

fecha prevista para la celebración de la Asam-

blea a las 13 hs., para que se los inscriba en el

libro de asistencia.

Acta de Reunión de Consejo de Administración

N° 2824 del 13/01/2016 en la que se designa al

compareciente como Presidente.

Presidente – Dario Wasserman

Designado según instrumento privado acta de

reunion de consejo administracion 2824 de fe-

cha 13/01/2016 Dario Wasserman - Presidente

e. 14/03/2017 N° 14708/17 v. 20/03/2017